Krypto-Mogul Changpeng Zhao – berüchtigt als „CZ“ bekannt – mag zwar aus dem Gefängnis sein, aber er ist noch nicht aus dem Schneider. Der Konkursnachlass des ehemaligen Giganten FTX hat Klage gegen Binance und seinen Ex-CEO CZ eingereicht, um fast 1,8 Milliarden Dollar an angeblich betrügerischen Überweisungen zurückzufordern.
FTX Zielt auf Binance und CZ Mit Rückforderungsanspruch über 1,8 Milliarden Dollar ab
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Der folgende Meinungsartikel wurde von Alex Forehand und Michael Handelsman für Kelman.Law geschrieben.
FTX gegen Binance
In einer Gerichtseinreichung aus Delaware verwies FTX auf einen Aktienrückkauf im Jahr 2021, bei dem Binance, CZ und andere ihren 20%-Anteil an der Börse sowie einen 18,4%-Anteil an FTXs US-Ableger, West Realm Shires, zurückverkauften.
Laut FTX fand der Rückkauf zu einem Zeitpunkt statt, als FTX und sein Schwester-Hedgefonds Alameda – der den Rückkauf mit einer Mischung aus eigenen Börsentoken (FTT), Binance-Börsentokens (BNB) und Binance-Stablecoins (BUSD) finanzierte – insolvent waren und sich die Transaktion nicht leisten konnten, womit der Verkauf als „konstruktive betrügerische Übertragung“ angesehen wurde.
Der Fallout gipfelte im November 2023, als Sam Bankman Fried („SBF“) – der frühere FTX-CEO und Krypto-„Wunderkind“ – wegen kriminellen Betrugs nach dem Zusammenbruch der Börse und der Zweckentfremdung von Kundengeldern verurteilt wurde. Im selben Monat bekannte sich CZ schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, weil er keine wirksamen Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche implementiert und gegen US-Sanktionen verstoßen hatte. Während CZ nur eine viermonatige Haftstrafe aufgrund seiner Verfehlungen absitzen musste, verbüßt SBF nun eine 25-jährige Haftstrafe für seine Vergehen.
Der neueste Schachzug von FTX könnte ein Vergeltungsschlag für CZs Rolle in dem sein, was einige als den Todesstoß für die einst unantastbare Börse bezeichnen. FTX, einst 32 Milliarden Dollar wert, stürzte im November 2022 berüchtigt in die Insolvenz, nachdem es einen Ansturm von Kundenabhebungsanfragen erlebte, dem es nicht nachkommen konnte. Viele glauben, dass eine Reihe von Tweets von CZ Angst auf dem breiteren Markt geschürt und Zweifel an der finanziellen Gesundheit der Börse geweckt haben.
In der Klage wird CZ vorgeworfen, „eine Reihe von falschen, irreführenden und betrügerischen“ Aussagen getwittert zu haben, die laut FTX den Bankrun auslösten und seinen Untergang beschleunigten. In einer ungezügelten Katastrophe fiel der Wert von FTT von etwa 25 Dollar pro Token Anfang November auf weniger als 2 Dollar pro Token eine Woche später.
Zur Unterstützung seiner Behauptungen zitiert FTX einen Tweet von CZ am 6. November bezüglich FTT: „Das Liquidieren unserer FTT ist nur Risikomanagement nach dem Ausstieg, lernen von LUNA. Wir haben vorher unterstützt, aber wir werden nicht nach einer Scheidung so tun, als würden wir lieben.“ Zu diesem Zeitpunkt waren die FTT-Bestände von Binance über eine halbe Milliarde Dollar wert – deren Liquidation würde zweifellos einen negativen Effekt auf den Preis des Tokens haben.
Ein weiterer Tweet erklärt: „Als Teil von Binances Ausstieg aus dem FTX-Equity im letzten Jahr erhielt Binance ungefähr 2,1 Milliarden USD-Äquivalent in bar (BUSD und FTT). Aufgrund jüngster Enthüllungen haben wir beschlossen, alle verbleibenden FTT in unserem Bestand zu liquidieren.“
FTT war ein zweischneidiges Schwert, das FTX durchbohren konnte – es machte nicht nur einen bedeutenden Teil seiner Vermögenswerte aus, sondern fungierte auch als Sicherheit für einen erheblichen Teil der ausstehenden Schulden von FTX. Beide Seiten beeinträchtigten FTXs Fähigkeit, seine Schulden zu bezahlen, sei es gegenüber Kunden, die ihre Gelder abheben wollten oder Kreditgebern, die einen Zahlungsausfall auslösten.
Während CZ noch keinen Kommentar abgegeben hat, hat Binance alle Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärte: „[d]ie Behauptungen sind unbegründet, und wir werden uns energisch verteidigen.“
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Dieser Artikel erschien erstmals auf der Website von Kelman.law.
