Der Unterstaatssekretär des US-Finanzministeriums, Brian E. Nelson, hat bestätigt, dass die Nutzung von Krypto durch Terroristen nur einen kleinen Bruchteil etablierterer Mechanismen zur Geldbewegung ausmacht. Er gab auch zu, dass “digitale Vermögenswerte nicht einmal ein beliebtes Werkzeug für Hamas oder den Palästinensischen Islamischen Dschihad waren” und “Hamas Krypto in relativ geringen Mengen verwendet, verglichen mit dem, was weitläufig berichtet wurde.”
Finanzbeamter bestätigt, dass Krypto kein beliebtes Werkzeug für Terroristen ist – sagt, sie „bevorzugen traditionelle Produkte“
Dieser Artikel wurde vor mehr als einem Jahr veröffentlicht. Einige Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
Beamter des Finanzministeriums über die Nutzung von Krypto durch Terroristen
Der Unterstaatssekretär des US-Finanzministeriums für Terrorismus und Finanznachrichtendienst, Brian E. Nelson, gab seine Aussage zum “Überblick über das Büro für Terrorismus und Finanznachrichtendienst (TFI) und das Netzwerk zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCEN)” vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses am Mittwoch ab.
Er erklärte, dass nach den Angriffen auf Israel durch Hamas am 7. Oktober das Finanzministerium zahlreiche Anstrengungen unternommen hat, um die Gruppe zu bekämpfen, einschließlich der Zielsetzung auf Schlüsselmitglieder, Operateure und die finanziellen Vermittler der Organisation. In dem Bewusstsein, dass das Finanzministerium “ein Auge darauf hat, wie sich diese Gruppen anpassen, einschließlich der Nutzung neuer Methoden oder Technologien, um Gelder zu sammeln und zu bewegen”, teilte Nelson mit:
Während wir weiterhin einschätzen, dass die Nutzung digitaler Vermögenswerte durch Terroristen nur einen kleinen Bruchteil etablierterer Mechanismen zur Geldbewegung ausmacht, erkennen wir an, dass Terroristengruppen digitale Vermögenswerte nutzen und weiterhin nutzen könnten, um ihre illegalen Einkünfte zu sammeln, zu übertragen und zu lagern.
Nelson fügte hinzu, dass digitale Vermögenswerte “sich entwickelnde Bedrohungen” darstellen, und erläuterte: “Das Finanzministerium ist zutiefst besorgt über die Nutzung virtueller Vermögenswerte für alle Arten von illegalen Finanzaktivitäten. Wir arbeiten seit über einem Jahrzehnt an der Implementierung eines AML/CFT-Rahmens [Geldwäschebekämpfung / Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus] für digitale Vermögenswerte, der das Risiko illegaler Finanzen mindert und gleichzeitig verantwortungsvolle Innovation fördert. Ein Schlüsselelement dieser Arbeit ist die Bewertung von Risiken illegaler Finanzen in Verbindung mit virtuellen Vermögenswerten.”
Während der Anhörung erklärte der Kongressabgeordnete Tom Emmer (R-MN), dass am 10. Oktober letzten Jahres die Wall Street Journal (WSJ) berichtete, dass zwischen August 2021 und Juni 2023 Hamas 41 Millionen Dollar in Krypto und der Palästinensische Islamische Dschihad 93 Millionen Dollar in digitalen Vermögenswerten erhalten habe. In dem Hinweis darauf, dass “führende Blockchain-Analysefirmen dies als eine Fehlinterpretation der Daten bezeichnet haben und dass der Betrag, den Terroristen möglicherweise erhalten haben, wesentlich kleiner ist”, fragte Emmer Nelson nach der Einschätzung des Finanzministeriums.
Nelson antwortete: “Ja, ich denke, dass diese Einschätzung weitgehend mit unserer eigenen übereinstimmt.” Der Beamte des Finanzministeriums stimmte auch Emmers Aussagen zu, dass “digitale Vermögenswerte nicht einmal ein beliebtes Werkzeug für Hamas oder den Palästinensischen Islamischen Dschihad waren” und “Hamas Krypto in relativ kleinen Mengen im Vergleich zu dem verwendet, was weitläufig berichtet wurde.” Der Unterstaatssekretär sagte:
Das ist korrekt. Das ist unsere Einschätzung … Wir beurteilen auch, dass Terroristen immer noch, offen gesagt, traditionelle Produkte und Dienstleistungen vorziehen. Aber, dies ist offensichtlich etwas, das wir sehr genau beobachten.
Nachdem betont wurde, dass “Senatoren Gesetze auf Basis der ungenauen Berichterstattung des Wall Street Journal schreiben”, fragte der Kongressabgeordnete Nelson: “Hat das Finanzministerium die Verantwortung, hier den Rekord zu korrigieren?” Er vertrat die Meinung: “Da das Finanzministerium über genaue Daten verfügt, hat es die Pflicht, den Rekord über das Ausmaß von Hamas’s digitalem Vermögenswert-Fundraising zu korrigieren.” Nach der Anhörung schrieb Emmer am Mittwoch auf der sozialen Medienplattform X:
Heute habe ich den Leiter des FinCEN und OFAC [Büro für die Kontrolle von Auslandsvermögen] des Finanzministeriums über die Berichterstattung des WSJ zur digitalen Vermögenswert-Fundraising-Kampagne der Hamas befragt. Unterstaatssekretär Nelson BESTÄTIGTE offiziell, dass die Zahlen des WSJ ungenau waren und dass Krypto nicht einmal ein beliebtes Werkzeug für Hamas-Terroristen war.
Was denken Sie über die Aussage des Beamten des Finanzministeriums zur Nutzung von Krypto durch Terroristen? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
