Fidschi bekräftigt Verbot von Krypto-Dienstleistern wegen Risiken der Finanzkriminalität.

Verbot von virtuellen Vermögenswerten: Rat nennt Sicherheitsrisiken

Der Nationale Rat zur Bekämpfung von Geldwäsche Fidschis (NAML) hat seine Entscheidung bekräftigt, Anbietern von virtuellen Diensten (VASPs) den Betrieb im Land zu verbieten. Der NAML fügt hinzu, dass das Verbot, das auf einem risikobasierten Ansatz basiert, internationalen Standards entspricht, einschließlich denen der Financial Action Task Force (FATF).

In einer Pressemitteilung erklärt der Rat, dass er erhebliche Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen und virtuellen Vermögenswerten festgestellt hat, insbesondere in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Während die Innovation hinter virtuellen Vermögenswerten anerkannt wird, argumentiert der Rat, dass deren dezentralisierte und anonyme Natur sie hoch anfällig für den Missbrauch durch kriminelle Netzwerke macht.

Die erneute Bestätigung des Verbots durch NAML erfolgte mehr als ein Jahr, nachdem die Zentralbank des Landes den Einwohnern mit Strafen drohte, die virtuelle Vermögenswerte erwerben. Wie von Bitcoin.com News im April 2024 berichtete, verbot die Zentralbank die Nutzung lokaler Debit- und Kreditkarten zum Kauf von virtuellen Vermögenswerten.

Unterdessen behauptete der NAML, dass die schnelle und anonyme Art von Kryptowährungstransaktionen, die virtuelle Vermögenswerte attraktiv für Geldwäsche und zur Umgehung der Entdeckung macht, ausgenutzt wird. Es wird auch argumentiert, dass der Mangel an zentraler Aufsicht bei virtuellen Vermögenswerten von extremistischen Gruppen ausgenutzt wird, um ihre Operationen zu finanzieren. Der NAML behauptet zudem, dass virtuelle Vermögenswerte zur Finanzierung des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen verwendet werden könnten, was eine Bedrohung für die globale und regionale Sicherheit darstellt.

Laut dem Rat sind die derzeitigen Aufsichts- und Durchsetzungsfähigkeiten Fidschis nicht ausreichend, um eine sichere und effektive Überwachung des Sektors für virtuelle Vermögenswerte zu gewährleisten, obwohl einige Rechtsordnungen sich für eine Regulierung entscheiden. Der Rat erkennt die Vorteile der Regulierung an, betont jedoch, dass ohne eine robuste Infrastruktur und Durchsetzungsmechanismen Fidschi erheblichen Schwachstellen ausgesetzt sein könnte.

Die Vorsitzende des Rates und die Ständige Sekretärin für Justiz, Selina Kuruleca, erklärte, dass die Priorität des Rates “der Schutz des Finanzsystems Fidschis und die Sicherheit seiner Menschen” sei. Sie fügte hinzu, dass das Verbot eine sichere und transparente Umgebung fördert, die legitime Investitionen und Wirtschaftswachstum unterstützt.

Die Position des Rates ist nicht dauerhaft und wird überprüft, sobald “globale Standards sich entwickeln und Fidschi seine regulatorischen und technologischen Rahmenwerke stärkt”. Bis dahin wird das Verbot von VASPs als “notwendige und vernünftige Schutzmaßnahme” angesehen.

Der Nationale Rat zur Bekämpfung von Geldwäsche ist ein gesetzlich eingerichtetes Gremium, das Fidschis Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen koordiniert. Er gibt Ratschläge und Empfehlungen und wird vom Ständigen Sekretär für Justiz geleitet. Zu seinen Mitgliedern gehören der Gouverneur der Reserve Bank of Fiji, der Direktor der Staatsanwaltschaft, der Polizeikommissar, der Geschäftsführer der Steuer- und Zollbehörden Fidschis und der Direktor der Financial Intelligence Unit.