Olumide Osunkoya hat sich des illegalen Betriebs eines Netzwerks von Krypto-Geldautomaten in ganz Großbritannien schuldig bekannt. Obwohl die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) seine Registrierung verweigerte, wickelte sein Betrieb Millionen an Kryptowährungstransaktionen ab. Dieser Fall stellt die erste Verurteilung dieser Art gemäß den britischen Anti-Geldwäsche-Gesetzen dar.
FCA sichert erste Verurteilung für illegalen Betrieb eines Krypto-Geldautomaten in Großbritannien
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Erste Verurteilung wegen illegaler Krypto-Geldautomaten im Vereinigten Königreich enthüllt
Die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) kündigte am Montag an, dass Olumide Osunkoya sich schuldig bekannt hat, ein illegales Netzwerk von Krypto-Geldautomaten betrieben zu haben. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass Osunkoya vor dem Westminster Magistrates’ Court mit fünf Anklagepunkten konfrontiert war. Die FCA erläuterte:
Dies ist die erste Verurteilung dieser Art im Vereinigten Königreich wegen Verstößen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Krypto-Geldautomaten.
Der britische Finanzregulator erklärte: “Herr Osunkoya betrieb illegal ein Netzwerk von mindestens 11 Krypto-Geldautomaten, die zwischen dem 29. Dezember 2021 und dem 8. September 2023 mehr als £2,6 Millionen [$3,5 Millionen] in Krypto-Transaktionen abwickelten.” Es wurde vor Gericht festgestellt, dass Einzelpersonen, die sich mit Geldwäsche und Steuerhinterziehung beschäftigen, wahrscheinlich die Automaten genutzt haben.
Trotz der Ablehnung seiner Registrierung durch die FCA im Jahr 2021 erweiterte er seine Operationen und platzierte Geldautomaten in Convenience Stores in ganz Großbritannien. Der Regulator beschrieb:
Er setzte den Betrieb fort und erweiterte das Netzwerk der Krypto-Geldautomaten in lokalen Convenience-Shops in ganz Großbritannien, obwohl ihm 2021 die Registrierung bei der FCA verweigert wurde. Herr Osunkoya führte keine Kundensorgfaltsprüfungen oder Überprüfungen der Mittelherkunft bei den Nutzern der Krypto-Geldautomaten durch.
Zusätzlich zum Betrieb ohne FCA-Registrierung werden Osunkoya auch die Erstellung falscher Dokumente und der Besitz von £19,540 an kriminellem Eigentum, das wahrscheinlich aus den Gewinnen des Krypto-Geldautomatennetzwerks stammt, vorgeworfen. Er täuschte auch die Behörden, indem er fälschlicherweise behauptete, das Geschäft an eine fiktive Person verkauft zu haben. Die FCA betonte, dass es derzeit keine legalen Betreiber von Krypto-Geldautomaten in Großbritannien gibt und dass Osunkoyas Verurteilung, bei der er bis zu 14 Jahre Gefängnis erwarten könnte, am Southwark Crown Court aussteht.
Was denken Sie über diesen wegweisenden Fall illegaler Krypto-Geldautomaten-Operationen im Vereinigten Königreich? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
