FBI verhaftet Mann aus Virginia im Zusammenhang mit dem Diebstahl von 46 Millionen US-Dollar aus der Kryptowährungs-Wallet der US-Marshals

US-Regierungsauftragnehmer, der beschuldigt wird, 46 Millionen Dollar in Kryptowährung vom US-Marshal-Service gestohlen zu haben, in Saint Martin festgenommen

FBI-Direktor Kash Patel erklärte am 5. März, dass das Federal Bureau of Investigation Daghita festgenommen habe, nachdem ihm vorgeworfen worden war, rund 46 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten aus von der Regierung kontrollierten Wallets, die vom US-Marshal-Service verwaltet werden, abgezweigt zu haben.

Der Fall erregte im Januar öffentliche Aufmerksamkeit, nachdem der Blockchain-Ermittler ZachXBT eine On-Chain-Analyse veröffentlicht hatte, die Daghita mit Wallet-Adressen in Verbindung brachte, die angeblich Gelder aus beschlagnahmten Regierungskonten erhalten hatten. Der Ermittler schätzte den Diebstahl zunächst auf etwa 40 Millionen Dollar, bevor er die Summe später auf fast 46 Millionen Dollar korrigierte.

Die Ermittler konnten einen Teil der Aktivitäten auf einen Vorfall aus dem Jahr 2024 zurückverfolgen, bei dem rund 24,9 Millionen Dollar aus von der US-Regierung kontrollierten Krypto-Wallets entwendet wurden, darunter Vermögenswerte, die zuvor im Rahmen des Bitfinex-Hacks beschlagnahmt worden waren. Von ZachXBT überprüfte Onchain-Aufzeichnungen zeigten, dass die Gelder vor ihrer Verteilung durch mehrere Wallets und Plattformen flossen.

Daghita ist angeblich der Sohn von Dean Daghita, dem Geschäftsführer von Command Services & Support (CMDSS), einem Auftragnehmer aus Virginia, der im Oktober 2024 einen Auftrag im Wert von 4 Millionen Dollar erhielt, um bei der Verwahrung und Veräußerung bestimmter beschlagnahmter digitaler Vermögenswerte zu helfen. Der Vertrag warf bei Beobachtern Fragen auf, nachdem der mutmaßliche Diebstahl bekannt wurde, obwohl keine Beweise öffentlich vorgelegt wurden, die das Unternehmen oder seine Führung direkt mit der mutmaßlichen Aktivität in Verbindung bringen.

Die Ermittlungen wurden intensiviert, nachdem Daghita angeblich ein Video in einer Telegram-Gruppe gepostet hatte, das eine Wallet-Adresse mit Kryptowährungen im Wert von rund 23 Millionen US-Dollar enthüllte. Durch Onchain-Tracking wurde die Adresse mit Geldern in Verbindung gebracht, die vermutlich aus staatlich kontrollierten Wallets stammen. Analysten brachten auch eine andere Adresse mit etwa 12.540 Ether mit derselben Transaktionsgruppe in Verbindung.

„Letzte Nacht wurde John Daghita – ein Auftragnehmer der US-Regierung, der angeblich mehr als 46 Millionen Dollar in Kryptowährung vom US Marshals Service gestohlen hat – auf der Insel Saint Martin von der Eliteeinheit der französischen Gendarmerie in einer gemeinsamen Operation mit dem FBI festgenommen“, schrieb Patel auf X.

Die Behörden begannen kurz nach den öffentlichen Bekanntmachungen im Januar mit der Untersuchung des Falls. Der US-Marshal-Service bestätigte damals, dass eine Untersuchung im Gange sei, lehnte jedoch unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen eine weitere Stellungnahme ab.

Der Fall hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wie Bundesbehörden beschlagnahmte digitale Vermögenswerte schützen und wie Auftragnehmer mit diesen Systemen umgehen. Branchenbeobachter sagen, dass der Vorfall zu einer strengeren Aufsicht und überarbeiteten Sicherheitsverfahren führen könnte, da US-Behörden weiterhin Milliarden von Dollar an beschlagnahmten Kryptowährungen verwalten.

FAQ 🧭

• Wer wurde im Fall des Kryptodiebstahls durch den US-Marshals-Service verhaftet? Kash Patel sagte, John Daghita sei von den Bundesbehörden im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von rund 46 Millionen Dollar verhaftet worden.
• Welche Wallets der Regierungsbehörde waren betroffen? Die Wallets wurden vom US-Marshal-Service verwaltet, der für die Verwaltung von Kryptowährungen zuständig ist, die im Rahmen von Ermittlungen des Bundes beschlagnahmt wurden.
• Wie wurde der mutmaßliche Diebstahl aufgedeckt? Der Blockchain-Ermittler ZachXBT brachte verdächtige Wallet-Aktivitäten durch On-Chain-Analysen und öffentliche Social-Media-Beiträge mit Daghita in Verbindung.
• Warum ist dieser Fall für die Krypto-Aufsicht in den USA von Bedeutung? Der Vorfall hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheitskontrollen und des Zugangs von Auftragnehmern im Zusammenhang mit der Verwahrung beschlagnahmter digitaler Vermögenswerte durch die Bundesbehörden aufgeworfen.