FBI-Sting enthüllt Bitcoin-Plan hinter Netzwerk für gefälschte Waren

Alan Joseph, ein Mann aus Lancaster, Massachusetts, wurde am 22. November für den Betrieb eines nicht lizenzierten Unternehmens verurteilt, das Bargeld in Bitcoin umtauschte, um kriminelle Aktivitäten zu unterstützen, sagte das US-Justizministerium (DOJ) am Dienstag. Zwischen August 2020 und Februar 2021 führte Joseph Transaktionen durch, darunter einen Bargeld-zu-Bitcoin-Tausch im Wert von 25.000 US-Dollar, für einen verdeckten Ermittler, der behauptete, an Schmuggel von gefälschten Waren beteiligt zu sein. Die Behörden enthüllten, dass Josephs Handlungen illegale Aktivitäten förderten, indem sie Kriminellen ermöglichten, ihren Geldfluss durch Kryptowährung zu verschleiern. Er versäumte es, sein Geldübertragungsgeschäft wie nach Bundesrecht vorgeschrieben zu registrieren, was den Missbrauch von Bitcoin zur Verschleierung illegaler Gewinne hervorhebt. Bundesbehörden, einschließlich FBI und IRS, betonten diesen Fall als Warnung an diejenigen, die Kryptowährungen zur Erleichterung von Verbrechen ausnutzen. Joseph drohen bis zu 20 Jahre wegen Geldwäsche und zusätzliche fünf Jahre wegen Betriebs eines nicht lizenzierten Unternehmens, wobei die Urteilsverkündung für Februar 2025 geplant ist.