Millionen wurden zurückgewonnen, nachdem ein Zusammenbruch einer Bank in Kansas im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrug die Ersparnisse der Kleinanleger vernichtet hatte, was zur längsten Haftstrafe für Wirtschaftskriminalität im Bundesstaat führte.
FBI stellt 8 Millionen Dollar zurück, die in einem Krypto-Betrug verloren gingen, der die Kansas Bank vernichtete
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FBI beschlagnahmt Millionen bei Erholung von Kryptobetrug nach Bankencrash in Kansas
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) teilte am 26. März Details mit, wie es erfolgreich über 8 Millionen Dollar zurückgewonnen hat, die lokalen Anlegern in einer Bank in Kansas entwendet wurden, die nach einem Kryptowährungsbetrug zusammenbrach. Die Gelder wurden nach dem Untergang der Heartland Tri-State Bank in Elkhart, Kansas, zurückgewonnen, wo der CEO, Shan Hanes, mehr als 47 Millionen Dollar an Bankgeldern an Betrüger überwies, die sich als Krypto-Investitionsbroker ausgaben. Das FBI merkte an:
Der Zusammenbruch der Bank kostete sie mehr als 8,2 Millionen Dollar—eine Summe, die Generationen von angesammeltem Vermögen für Landwirte, Lehrer und andere in und um die ländliche Stadt mit rund 2.000 Einwohnern ausmacht.
Die Betroffenen waren keine Wall-Street-Akteure, sondern Anteilseigner aus kleinen Städten, von denen viele ihr gesamtes Vermögen in die Institution investiert hatten.
Die Kansas City Division des FBI startete eine Untersuchung, nachdem staatliche Regulierungsbehörden den Betrug aufgedeckt hatten und die Bank schlossen. Hanes bekannte sich später schuldig und wurde zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt—die längste jemals verhängte Bundeshaftstrafe für ein Wirtschaftsverbrechen im Bundesstaat. Die Ermittler arbeiteten mit verschiedenen Agenturen zusammen, darunter die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), das Federal Reserve Board und die Federal Housing Finance Agency, um den Weg der gestohlenen Gelder nachzuverfolgen.
Laut der Behörde:
Das Komplexe Finanzkriminalitätsteam und die Cyberkriminalitätseinheit der Division verfolgten den Fluss der betrogenen Gelder schnell zu einer Offshore-Digitalwallet oder einem Krypto-Konto, das mehr als 8 Millionen Dollar enthielt. Das FBI beschlagnahmte die Gelder.
Der Betrug, der als eine Art von Krypto-Betrug bekannt ist, der als „Schweineschlachten“ bezeichnet wird, bestand darin, Hanes zu immer größeren Investitionen in eine gefälschte Plattform zu überreden. “Die Kunden der Bank bekamen ihr Geld zurück, da die Einlagen staatlich versichert waren”, fügte das FBI hinzu und unterschied sie von den Anteilseignern, die zunächst mit nichts dastanden.
