Das falsche Kryptowährungstoken des FBI entfaltete einen wegweisenden Fall von Marktmanipulation, wodurch ein Gründer ein Schuldbekenntnis für das Betreiben automatisierter Wash-Trades über Börsen ablegte.
FBI-Erstelltes Token trifft ins Schwarze: Bahnbrechendes Schuldgeständnis zerschmettert Krypto-Betrugsring
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Im Netz des vom FBI erschaffenen Tokens bricht das Imperium eines Krypto-Moguls zusammen
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Mittwoch bekannt, dass Liu Zhou, der Gründer von Mytrade, einem Finanzdienstleistungsunternehmen für Kryptowährungen, sich schuldig bekannt hat, gegen Bundesgesetze zur Verschwörung zur Marktmanipulation und zum Drahtbetrug verstoßen zu haben. Das US-Anwaltsbüro im Bezirk Massachusetts betonte, dass Zhous Schuldbekenntnis die „erste schuldige Erklärung eines Kryptowährungs-‚Market Makers‘“ sei, einer Unternehmensrolle, die sich auf die Generierung von Liquidität für digitale Vermögenswerte konzentriert.
Bei Zhou, 39, wurde nachgewiesen, dass er auf der Plattform von Mytrade, Mytrade MM, koordinierte Wash-Trading-Schemata einsetzte, um das Handelsvolumen und den Marktwert für Kryptowährungskunden auf verschiedenen Börsen künstlich zu erhöhen. Seine Urteilsverkündung ist für den 27. Februar 2025 durch US-Bezirksrichterin Angel Kelley geplant. Das DOJ erklärte:
Die Anklage wegen Verschwörung zur Marktmanipulation und Drahtbetrug sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, bis zu drei Jahren überwachte Freilassung, eine Geldstrafe von bis zu $250,000 oder das Doppelte des Bruttoertrags oder -verlusts aus dem Vergehen, Wiedergutmachung und Einziehung vor.
Bundesermittler entdeckten Zhous Aktivitäten durch eine verdeckte Operation mit NexfundAI, einem fiktiven Kryptowährungsprojekt, das entwickelt wurde, um ungesetzliche Handelspraktiken aufzudecken. Die Plattform von Zhou bot angeblich „das Wash-Trading von Kundenkryptowährungen über mehrere Kryptowährungsbörsen“ mittels automatisierter „Volumen-Bots“. Sein Dienst, der Kryptowährungsunternehmen als „Volumenunterstützung“ vermarktet wurde, setzte Bots ein, um Wash-Trading zu betreiben.
Das DOJ führte aus:
Der illegale Wash-Trading-Dienst von Mytrade MM wurde durch eine verdeckte Strafverfolgungsoperation identifiziert. Die Untersuchung umfasste die Gründung von NexFundAI, eines angeblichen Kryptowährungsunternehmens … und eines Ethereum-basierten Tokens, das auf der Uniswap-Kryptowährungsbörse gehandelt wurde, bevor es von den Strafverfolgungsbehörden deaktiviert wurde.
Im Rahmen des Schuldeingeständnisses von Zhou musste „MyTrade MM die ‚Volumenunterstützungs‘-Dienste einstellen und seine Wash-Trading-Bots dauerhaft deaktivieren, die für Daily-Wash-Trades im Wert von Millionen Dollar für etwa 60 verschiedene Kryptowährungen verantwortlich waren”, beschrieb das DOJ.
