Achtzehn Personen und Unternehmen wurden wegen Betrugs und Markmanipulation in der Kryptowährungsbranche angeklagt. Die Anklagen beinhalten täuschende Praktiken wie Wash Trading und Pump-and-Dump-Systeme, die Token-Preise künstlich in die Höhe trieben und zur Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von 25 Millionen Dollar führten. Im Rahmen der “Operation Token Mirrors” hat das Federal Bureau of Investigation (FBI) ein gefälschtes Kryptowährungsunternehmen und einen Token kreiert, um Betrug auf dem Markt aufzudecken.
FBI erstellt Krypto-Token zur Aufdeckung von Betrug — beschlagnahmt $25M in Kryptowährung, klagt 18 Personen an
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FBIs Operation Token Mirrors
Das US-amerikanische Anwaltbüro für den Bezirk Massachusetts gab am Mittwoch bekannt, dass 18 Personen und Unternehmen wegen weit verbreiteten Betrugs und Manipulationen auf den Kryptowährungsmärkten angeklagt wurden.
Die Anklagen, die in Boston geöffnet wurden, beschuldigen Führungspersonen von vier Kryptowährungsfirmen und mehreren Market Makern, sich an betrügerischen Praktiken beteiligt zu haben, um Token-Preise in die Höhe zu treiben. Die Bekanntmachung besagt:
Mehr als 25 Millionen Dollar in Kryptowährungen wurden beschlagnahmt und mehrere Handelsbots, die für Wash-Trades im Wert von Millionen von Dollar bei etwa 60 verschiedenen Kryptowährungen verantwortlich sind, wurden deaktiviert.
Den Angeklagten wird vorgeworfen, falsche Eindrücke von Handelsaktivitäten durch Wash Trading geschaffen und Token-Preise in die Höhe getrieben zu haben, bevor sie diese zu den höheren Werten verkauften.
Im Rahmen der “Operation Token Mirrors” erstellte das Federal Bureau of Investigation (FBI) ein gefälschtes Kryptowährungsunternehmen und einen Token, um Betrug auf dem Kryptomarkt aufzudecken. Der Token erschien legitim, was es den Ermittlern ermöglichte, illegale Aktivitäten wie Wash Trading und Markmanipulation zu verfolgen. Drei Market Maker — ZM Quant, CLS Global und Mytrade — sowie deren Mitarbeiter wurden des Wash Trading im Namen von NexFundAI, einer von den Strafverfolgungsbehörden für die Untersuchung geschaffenen Kryptowährung, angeklagt. Gotbit, dessen CEO und zwei Direktoren wurden ebenfalls wegen ähnlicher betrügerischer Machenschaften angeklagt.
Der US-Staatsanwalt stellte fest: “Die Angeklagten sollen dann ihre Tokens zu den künstlich aufgeblähten Preisen verkauft haben, eine Betrugsmasche, die gemeinhin als ‘Pump and Dump’ bekannt ist. Eines der größten dieser Kryptowährungsunternehmen, Saitama, hatte zu einem Zeitpunkt einen Marktwert von mehreren Milliarden Dollar.” Der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy unterstrich die Bedeutung dieser Operation. Er betonte:
Diese Untersuchung, die erste ihrer Art, identifizierte zahlreiche Betrüger in der Kryptowährungsindustrie. Wash Trading ist seit Langem auf den Finanzmärkten verboten, und Kryptowährungen bilden da keine Ausnahme.
Darüber hinaus hat die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Zivilklagen eingereicht, in denen Verstöße gegen das Wertpapiergesetz in Bezug auf das Verhalten von Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama und Robo Inu behauptet werden.
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