FATF warnt vor Missbrauch von Kryptowährungen als Nährboden für illegale Finanzgeschäfte und fordert Staaten zu neuen Gegenmaßnahmen auf

FATF weist auf illegale Krypto-Ströme hin und drängt Regierungen zur Verschärfung der finanziellen Sicherheitsvorkehrungen

Die weltweiten Bemühungen zur Überwachung von Kryptowährungen wurden vorangetrieben, als die Financial Action Task Force (FATF) am 20. Februar die Ergebnisse ihrer fünften Plenarsitzung unter mexikanischer Präsidentschaft bekannt gab. Die globale Normungsorganisation für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung hob neue Berichte zu digitalen Vermögenswerten, Länderbewertungen und zusätzliche Maßnahmen in Bezug auf den Iran hervor.

„Die Plenarsitzung genehmigte die Veröffentlichung von zwei Berichten zu digitalen Vermögenswerten“, heißt es in der Ankündigung, und fügt hinzu:

„Der erste Bericht bewertet und schlägt Möglichkeiten zur Minderung der Risiken illegaler Finanzgeschäfte vor, die durch den Missbrauch von Stablecoins und nicht gehosteten Wallets entstehen. Der zweite Bericht befasst sich mit bewährten Verfahren und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Minderung von Risiken, die mit Offshore-Anbietern digitaler Vermögenswerte verbunden sind.“

Die Mitglieder verabschiedeten außerdem gegenseitige Bewertungsberichte für Österreich, Italien und Singapur, in denen die Ergebnisse der Peer-Reviews zur Stärke ihrer Rechtsrahmen und zur Wirksamkeit ihrer Umsetzung vorgestellt wurden. In Bezug

auf geopolitische Risiken bekräftigte die zwischenstaatliche Organisation, dass der Iran aufgrund anhaltender Bedenken hinsichtlich der Finanzierung von Terrorismus und Proliferation auf ihrer schwarzen Liste bleiben werde, und erklärte: „Die FATF forderte außerdem alle Länder auf, zusätzliche Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um Korrespondenzbankgeschäfte, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten und Geschäftsbeziehungen mit dem Iran aufgrund der hohen Risiken der illegalen Finanzierung einzuschränken.“ Die Beamten planten außerdem ein Treffen der FATF-Minister für April in Washington, D.C., um die Prioritäten für die nächsten zwei Jahre festzulegen, und bestätigten, dass das Vereinigte Königreich ab Juli den Vorsitz übernehmen wird. In der Erklärung wurde die allgemeine Bedeutung verantwortungsvoller Innovation hervorgehoben:

„Digitale Vermögenswerte spielen eine entscheidende Rolle für die globale Innovation und wirtschaftliche Entwicklung, und die Vereinigten Staaten würdigen die Bemühungen der FATF, den Missbrauch dieser wichtigen Branche zu verhindern.“

Die Vereinigten Staaten werden im Laufe dieses Jahres einer eigenen Compliance-Bewertung unterzogen, bei der die Übereinstimmung mit den FATF-Standards gemessen und die Umsetzung durch die Bundes- und Landesbehörden bewertet wird.

FAQ 🧭

• Warum sind die neuen Berichte der FATF über Stablecoins und nicht gehostete Wallets für Krypto-Investoren von Bedeutung? Die Berichte signalisieren eine strengere globale Kontrolle von Stablecoins und selbstverwalteten Wallets, was die Compliance-Kosten und das regulatorische Risiko für Krypto-Unternehmen erhöht, aber gleichzeitig das langfristige Vertrauen der Institutionen stärken könnte.
• Wie könnte sich der Fokus der FATF auf Offshore-Anbieter von Dienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte auf die Kryptomärkte auswirken? Eine verstärkte Aufsicht über Offshore-Krypto-Plattformen könnte die regulatorische Arbitrage verringern und die Börsen zu mehr Transparenz und Compliance zwingen, was die Wettbewerbsdynamik und die Kapitalströme verändern könnte.
• Welche Auswirkungen hat es auf Investitionen, dass der Iran weiterhin auf der schwarzen Liste der FATF steht? Ausgeweitete Gegenmaßnahmen, die Korrespondenzbankgeschäfte und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten mit dem Iran einschränken, erhöhen das geopolitische Risiko und das Sanktionsrisiko und verstärken die Compliance-Verpflichtungen für globale Finanz- und Krypto-Institutionen.
• Warum ist die bevorstehende Überprüfung der FATF-Compliance in den USA für Investoren in digitale Vermögenswerte von Bedeutung? Die Bewertung der USA könnte regulatorische Anpassungen auf Bundes- und Landesebene vorantreiben und damit die Durchsetzungstendenzen, die Marktstruktur und das Betriebsumfeld für Krypto-Unternehmen beeinflussen.