Estnische Staatsangehörige wegen Krypto-Betrugs in Höhe von 575 Mio. USD in die USA ausgeliefert

Zwei estnische Staatsbürger wurden von Estland in die USA ausgeliefert, um sich wegen ihrer Rollen in einem “massiven, vielschichtigen Kryptowährungs-Ponzi-Schema” vor Gericht zu verantworten, so eine Ankündigung des US-Justizministeriums (DOJ). Sergei Potapenko und Ivan Turõgin werden beschuldigt, ein 575 Millionen Dollar schweres Ponzi-Schema betrieben zu haben, das den betrügerischen Kryptowährungs-Mining-Dienst Hashflare involvierte. Sie sollen Opfer getäuscht haben, Verträge für das Mining virtueller Währungen zu kaufen, aber Hashflare hat weniger als ein Prozent des versprochenen Bitcoins gemined und Investoren mit gekaufter Währung bezahlt. Zusätzlich sammelten sie 25 Millionen Dollar durch das fiktive Unternehmen Polybius, das nie eine virtuelle Währungsbank wurde. Dem Paar wird vorgeworfen, die Betrugserlöse über Scheinfirmen gewaschen zu haben, wobei die Mittel verwendet wurden, um Immobilien und Luxusartikel zu kaufen. Ihnen werden mehrere Anklagepunkte vorgeworfen, einschließlich Verschwörung zum Betrug über Telekommunikationsmittel und Geldwäsche, jeder mit einer möglichen Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. Das FBI und estnische Behörden untersuchten den Fall.