Der US-Geheimdienst, unterstützt von der Blockchain-Analysefirma Elliptic, hat die sanktionierte russische Kryptowährungsbörse Garantex zerschlagen und 26 Millionen Dollar in Krypto-Assets eingefroren, gaben die Behörden am Freitag bekannt.
Elliptic deckt $60 Mrd. in illegalen Garantex-Transaktionen auf und unterstützt US bei der Zerschlagung
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US-Geheimdienst zerschlägt mit Elliptics Hilfe sanktionierte russische Kryptobörse Garantex
Daten von Elliptic zeigten, dass Garantex seit der Verhängung der Sanktionen durch die USA und die EU im April 2022 über 60 Milliarden Dollar in Transaktionen abgewickelt hat, angeblich um Gelder zu waschen, die mit Ransomware, Darknet-Märkten und nordkoreanischen Cyberangriffen in Verbindung stehen. Trotz Bemühungen, seine Wallet-Infrastruktur zu verschleiern, behauptet Elliptics Bericht, dass die Gesamttransaktionen von Garantex 96 Milliarden Dollar überstiegen, einschließlich Transaktionen russischer Eliten, um Sanktionen nach der Invasion in der Ukraine zu umgehen.
Die Blockchain-Überwachungsfirma erklärte, dass die Kryptobörse fortschrittliche Verschleierungstechniken einsetzte, um der Entdeckung zu entgehen, wie das schnelle Generieren neuer Wallet-Adressen und der Einsatz spezifischer Datenschutztools. Elliptic entwickelte proprietäre Analysen, um Garantex-kontrollierte Wallets zu identifizieren und deckte Transaktionen hauptsächlich in der stablecoin USDT auf der Tron-Blockchain auf.
Diese Methodik, so Elliptic, ermöglichte die Echtzeit-Sanktionsüberprüfung für Kunden und Ermittler. Garantex soll angeblich Krypto aus hochkarätigen Verbrechen gewaschen haben, darunter 30 Millionen Dollar aus dem mit der Lazarus Group in Verbindung stehenden Horizon Bridge-Hack und Gelder, die mit Ransomware-Gruppen wie Conti, Lockbit und Black Basta in Verbindung stehen. Es soll auch Geschäfte im Wert von zig Millionen im Darknet-Markt erleichtert haben, so die Verfolgungswerkzeuge von Elliptic.
Das US-Justizministerium (DOJ) zitierte Elliptics Erkenntnisse in seiner Anklage, die die Rolle von Garantex bei der Unterstützung russischer Oligarchen und illegaler Akteure hervorhebt. Die Zerschlagung folgt auf jüngste Vorfälle wie den 1,4 Milliarden Dollar Bybit-Diebstahl, der die Rolle schurkischer Börsen bei der globalen Kriminalitätsfinanzierung unterstreicht.
Elliptic betonte das technologische Wettrüsten zwischen schlechten Akteuren und Compliance-Firmen und merkte an, dass andere sanktionierte Einheiten nun Garantex’ Taktiken imitieren. Seine Werkzeuge, so das Unternehmen, bleiben in die Compliance-Programme von Krypto-Unternehmen integriert, um illegale Transaktionen zu kennzeichnen. Elliptics Neuigkeiten folgen auf das Einfrieren von Millionen USDT durch Tether auf Garantex, das Aufhören der Aktivitäten der Börse und die Übernahme ihrer Webseite durch die US-Regierung.
