Das California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) erließ am Montag eine Unterlassungsanordnung gegenüber Trage Technologies Ltd., auch bekannt als Trage Tech, wegen angeblicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze. Das DFPI behauptet, dass Trage Tech, das von den Marshallinseln und Panama aus operiert, “Crypto Arbitrage Investment Packages” ohne ordnungsgemäße Registrierung beworben habe. Trage soll angeblich eine algorithmische Plattform namens “Arbtech” genutzt haben, um hohe, “risikofreie” Renditen durch automatisierten Kryptowährungsarbitragehandel zu bieten.
Ein Ponzi-Schema enthüllt? Umstrittene Krypto-Plattform steht Kaliforniens Zorn gegenüber
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Die Untersuchung des DFPI deutet jedoch darauf hin, dass Trage Tech als Pyramidenschema und Ponzi-System agierte, bei dem Renditen an Investoren aus den Mitteln neuer Investoren gezahlt wurden und nicht aus tatsächlichen Gewinnen. Die Führung von Trage, einschließlich CEO Michael Holloway und Marketingdirektor Simon Lee, bewarb die Plattform durch Online-Präsentationen und soziale Medien, indem sie fälschlicherweise eine Registrierung bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) behauptete. Die DFPI-Anordnung verbietet Trage weitere Wertpapierverkäufe in Kalifornien, bis es den Compliance-Standards entspricht.
