Die Zentralbank von Thailand hat ihren Kampf gegen Online-Betrügereien intensiviert, indem sie über 3 Millionen Konten eingefroren hat, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Trotzdem sagen Tausende, dass sie von der Maßnahme betroffen waren, obwohl sie nicht an den Betrügereien beteiligt waren.
'Ein neues Level des Wahnsinns': Bank of Thailand friert über 3 Millionen Konten ein, setzt Überweisungslimits fest
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Zentralbank von Thailand gegen Online-Betrügereien, friert Millionen von Konten ein
Thailand, ein Land, das von Tausenden von Online-Betrügereien geplagt wird, hat endlich Maßnahmen gegen einige der kriminellen Aktivitäten ergriffen.
Laut Berichten der lokalen Presse hat die Zentralbank von Thailand 3 Millionen Konten eingefroren, die mit 177.000 sogenannten “Schlepper”-Konten verbunden sind — Konten, die von Betrügern zur Geldwäsche illegaler Gelder genutzt werden.
Da Kunden, die als gefährdet eingestuft werden, in Q2 hohe Verluste in Höhe von über 60 Millionen Dollar erlitten, hat die Bank Überweisungslimits basierend auf Kundenprofilen eingeführt.
Beispielsweise können Gruppen, die als gefährdet eingestuft werden, darunter Kinder unter 15 Jahren und ältere Erwachsene über 65, nur das Äquivalent von 1.570 Dollar pro Tag überweisen. Dieses Limit kann mit der Zeit erhöht werden. Erhöhungen bei Notfällen können bearbeitet werden, benötigen jedoch Stunden und beinhalten eine erhöhte Prüfung.
Bankbehörden sagen, dass diese Sperrungen entscheidend sind, um das Problem der Online-Kriminalität zu bekämpfen, trotz ihrer störenden Auswirkungen. Die stellvertretende Gouverneurin der Bank von Thailand, Daranee Saeju, erklärte:
Das Einfrieren verdächtiger Konten war entscheidend, um gestohlene Gelder zu verfolgen und den Betrugsopfern zurückzugeben.
Tausende unschuldige Nutzer hatten Konten eingefroren, obwohl sie scheinbar keine Verbindungen zu illegalen Aktivitäten hatten, selbst wenn die Behörden das Gegenteil behaupteten.
Dies hat eine Vertrauenskrise im Bankwesen ausgelöst und einen Ansturm ausgelöst, Bargeld abzuheben, aus Angst, betroffen zu sein. Russische Expats in Thailand scheinen unverhältnismäßig stark betroffen zu sein, mit Kartenblockaden und Abhebungsverweigerungen.
Lokalberichte sagen, dass ein russischer Staatsbürger berichtete, dass ein rechtmäßig eröffnetes Konto über 25.000 Dollar seit 2019 eingefroren ist. „Das ist ein neues Niveau des Wahnsinns“, sagte ein weiterer russischer Staatsbürger in Thailand und bezog sich dabei auf die Störung des täglichen Lebens.
Trotzdem werden die Sperrungen wahrscheinlich nicht aufhören, da die Bank darauf fokussiert ist, diese Betrügereien zu beenden, indem sie die Profitkanäle für Online-Kriminelle schließt. Nichtsdestotrotz hat das Land kürzlich digitale Vermögenswerte geöffnet, sodass Touristen sie für Zahlungen nutzen können.
