Der ehemalige CEO der gescheiterten Heartland Tri-State Bank wurde zu mehr als 24 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er in einem betrügerischen Krypto-Schema mehr als 47 Millionen Dollar unterschlagen hatte, was zum Zusammenbruch der Bank führte. Er leitete die gestohlenen Gelder in mit einem “Schweineschlachtungs”-Betrug verbundene Kryptowährungsbrieftaschen um und verursachte so einen Verlust von 9 Millionen Dollar für Investoren und einen von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) gedeckten Verlust von 47,1 Millionen Dollar.
Ehemaliger Bank-CEO zu Gefängnisstrafe wegen eines 47-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs verurteilt, der zum Bankzusammenbruch führte
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Ex-CEO zu 293 Monaten Gefängnis wegen Unterschlagung von 47,1 Millionen Dollar in Krypto-Betrug verurteilt
Das U.S. Justizministerium (DOJ) gab am Montag bekannt, dass Shan Hanes, ehemaliger CEO der Heartland Tri-State Bank (HTSB), zu 293 Monaten Gefängnis “für die Benutzung seiner ehemaligen Position als Vorstandsvorsitzender einer Bank zur Unterschlagung von zehn Millionen Dollar in einem Kryptowährungsschema verurteilt wurde, welches zum vollständigen Verlust des Eigenkapitals für Investoren und zum Scheitern der Bank führte.”
Die Handlungen von Hanes führten zum Scheitern der Heartland Tri-State Bank, was einen Verlust von 9 Millionen Dollar für Investoren und einen von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) gedeckten Verlust von 47,1 Millionen Dollar verursachte. Der Sonderermittler mit der Verantwortung Justin R. Bundy kommentierte:
Shan Hanes wurde heute für seine Rolle in einem 47,1 Millionen Dollar schweren Unterschlagungsschema verurteilt, das letztendlich zum Scheitern der Heartland Tri-State Bank führte.
Der 53-jährige ehemalige Bankvorstand gestand, 47,1 Millionen Dollar von der HTSB durch 11 Überweisungen zwischen Mai und Juli 2023 unterschlagen zu haben, wobei er die Gelder in mit einem als “Schweineschlachtung” bekannten Betrugsfall verbundene Kryptowährungsbrieftaschen leitete. Diese Art von Schema beinhaltet typischerweise, dass Betrüger Opfer davon überzeugen, in gefälschte Kryptowährungsmöglichkeiten zu investieren, nur um dann das Geld zu stehlen. Die Gelder wurden in mehrere von unbekannten Dritten kontrollierte Kryptowährungskonten geleitet, was ihre Rückverfolgung erschwerte.
Sonnderermittler Stephen Cyrus vom FBI Kansas City Field Office beschrieb: “Herr Hanes, als CEO der Heartland Tri-State Bank, besaß das Vertrauen und das Zutrauen der Gemeinschaft von Elkhart, KS, aber er verletzte dieses Vertrauen. Er versuchte, durch die Unterschlagung von Geldern aus der Bank finanziell zu profitieren. Seine Idee, schnell reich zu werden, war in Wirklichkeit ein Schweineschlachtungsschema. Seine Beteiligung an diesem Schema führte letztendlich zum Zusammenbruch der Bank. Seine Aufgabe, die Aufgabe der Bank war es, ihre Kunden zu schützen und betrügerische Betrügereien zu identifizieren – nicht, sich daran zu beteiligen.”
Die US-Anwältin Kate E. Brubacher betonte, dass Hanes’ Schema nicht nur die Bank und ihre Investoren betrog, sondern auch das Vertrauen in das Finanzsystem untergrub. Sie äußerte sich:
Hanes’ Gier kannte keine Grenzen … Nicht nur, dass Shan Hanes die Heartland Bank und ihre Investoren betrog, seine illegalen Machenschaften gefährdeten auch das Vertrauen in Finanzinstitutionen
Was denken Sie über das 293-monatige Urteil für Shan Hanes und die Auswirkungen seiner Handlungen? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
