DOJ klagt 3 Russen an wegen Betrieb von Krypto-Mixern, die mit Cyberkriminalität in Verbindung stehen

Russische Staatsangehörige stehen vor DOJ-Anklagen wegen Geldwäsche von Kryptowährungsdiebstahlserlösen

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 10. Januar die Anklage gegen drei russische Staatsangehörige wegen des Betriebs von Kryptowährungsmixern bekannt, die zur Geldwäsche krimineller Erträge verwendet wurden. Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik und Anton Vyachlavovich Tarasov wurden beschuldigt, Geldwäsche über Blender.io und Sinbad.io erleichtert zu haben, Dienstleistungen, die entwickelt wurden, um die Herkunft illegaler Gelder zu verschleiern. Ostapenko und Oleynik wurden im Dezember 2024 festgenommen, während Tarasov weiterhin auf freiem Fuß ist. Die Infrastruktur von Sinbad.io wurde 2023 durch eine koordinierte internationale Strafverfolgungsmaßnahme zerlegt.

Brent S. Wible, erster stellvertretender Generalstaatsanwalt der Strafabteilung des Justizministeriums, erklärte:

Laut Anklage betrieben die Angeklagten Kryptowährungs-„Mixer“, die als sichere Havens für die Geldwäsche von kriminell abgeleiteten Geldern dienten, einschließlich der Erlöse aus Ransomware und Drahtbetrug.

Blender.io und Sinbad.io richteten sich angeblich an Cyberkriminelle und ermöglichten es den Nutzern, gegen eine Gebühr Transaktionen zu anonymisieren. Staatsanwälte sagen, dass die Mixer Kriminellen ermöglichten, Erlöse aus Kryptowährungsdiebstählen, Ransomware-Angriffen und anderen Straftaten zu waschen, während die Herkunft ihrer Gelder verschleiert wurde.

Das DOJ erklärte:

Laut Gerichtsdokumenten und öffentlich zugänglichen Informationen waren Blender.io und Sinbad.io Kryptowährungsmixer, die es ihren Nutzern gegen eine Gebühr ermöglichten, Kryptowährung auf eine Weise an ausgewiesene Empfänger zu senden, die entwickelt wurde, um die Quelle der Kryptowährung zu verbergen.

„Blender.io und Sinbad.io waren der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich und wurden von Kriminellen genutzt, die sich von der Tatsache distanzieren wollten, dass ihre Gelder aus Kryptowährungsdiebstählen, Ransomware-Angriffen und anderen Straftaten stammten“, bemerkte das Justizministerium. Beide Dienste wurden von der U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) für Verbindungen zur Cyberkriminalität sanktioniert, einschließlich Gelder, die mit der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) verbunden sind.

Die Angeklagten stehen vor Anklagen wegen Verschwörung zur Geldwäsche und des Betriebs nicht lizenzierter Geldüberweisungsunternehmen, was potenzielle Strafen von bis zu 20 Jahren Gefängnis für den Verschwörungspunkt nach sich ziehen könnte.