Die Jagd nach der russischen Spur: Chinesische Banken verschärfen die Compliance für Auslandszahlungen

Chinesische Banken haben zusätzliche Compliance-Maßnahmen für Zahlungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Indien und Hongkong implementiert, die traditionell als Handelspartner Russlands gedient haben. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, russische Unternehmen zu identifizieren, die Drittländer als Stellvertreter zur Abwicklung von Zahlungen nutzen. Chinesische Banken verlangen nun Dokumentationen, die bestätigen, dass Waren direkt in diese Länder versandt werden, was die Durchführung russischer Zahlungen verzögert. Zuvor wurden solche Prüfungen nur auf Transaktionen aus der Türkei angewendet, aber sie wurden nach dem 12. Paket von Anti-Russland-Sanktionen erweitert, da chinesische Banken die Verhängung von Sekundärsanktionen für das Ermöglichen kriegsbezogener Abrechnungen befürchten.