Die Deltec Bank and Trust Ltd mit Sitz auf den Bahamas steht im Verdacht, Alameda Research heimlich eine Kreditlinie von 2 Milliarden US-Dollar gewährt zu haben. Eine Klage, die von Personen eingereicht wurde, die behaupten, Opfer von Sam Bankman-Fried zu sein, beschuldigt Deltec, Alameda Research eine dreitägige Schonfrist für die Abwicklung von gekauften Stablecoins eingeräumt zu haben.
Deltec Bank beschuldigt, heimlich eine Kreditlinie über 2 Milliarden Dollar an Alameda Research ausgeweitet zu haben
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Veruntreuung von Kundengeldern
Eine Klage, die Deltec Bank and Trust Ltd beschuldigt, heimlich einem der Unternehmen von Sam Bankman-Fried (SBF) beim Kauf des Stablecoins Tether behilflich zu sein, wurde von den Opfern seiner betrügerischen Praktiken eingereicht, ein Bloomberg-Bericht hat dies angegeben. Die auf den Bahamas ansässige Bank wird neben der Gewährung einer Milliarden-Dollar-Kreditlinie auch beschuldigt, SBF bei der Veruntreuung von Kundengeldern behilflich zu sein.
Die Klage, die Schadenersatz von denen fordert, die angeblich SBF ermöglicht haben, behauptet, dass Deltec Alameda Research eine dreitägige Schonfrist für die Zahlung von gekauften Stablecoins eingeräumt hat. Dieses Privileg wurde jedoch nicht anderen Kunden gewährt.
Durch die Kreditlinie konnte Alameda Research von der Differenz zwischen dem Preis eines Stablecoins und dem US-Dollar profitieren.
“Alameda konnte USDT auf Kredit durch die inoffizielle Kreditlinie von Deltec erstellen und diesen USDT mit Gewinn verkaufen, bevor sie den Kauf finanzieren mussten, indem sie US-Dollar auf das Deltec-Konto von Tether einzahlten”, sagte Caroline Ellison, die ehemalige Chefin von Alameda Research, Berichten zufolge in einer am 16. Februar eingereichten Erklärung.
Deltecs 50-Millionen-Dollar-Darlehen von FTX
Ein Anwalt, der Deltec bei Venable LLP in Chicago vertritt, gab jedoch Berichten zufolge an, dass weder die Bank noch ihr Vorsitzender, Jean Chalopin, vor der öffentlichen Bekanntmachung von FTXs Fehlverhalten Kenntnis hatten. Stuart Hoegner, der juristische Vertreter für Tether, reagierte Berichten zufolge nicht sofort auf Bloomberg’s Kommentaranfrage.
In der Zwischenzeit, zusätzlich zur Gewährung einer 2-Milliarden-Dollar-Kreditlinie an Alameda Research, wird die auf den Bahamas ansässige Bank auch beschuldigt, den Kryptohedgefonds von bestimmten Regeln auszunehmen und seine Abhebungen zu priorisieren.
In einer überraschenden Wendung wird berichtet, dass Deltec selbst ein Darlehen von 50 Millionen US-Dollar von einer von Ryan Salame, einem ehemaligen Führungskraft bei FTX, kontrollierten Entität erhalten hat. Die Klage wirft auch ein Licht auf Textnachrichten, die scheinbar das Bestehen einer engen Beziehung zwischen Tether-CFO Giancarlo Devasini und Händlern bei Alameda Research bestätigen.
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