DEA-Veteran der Untreue beschuldigt, Kartell-Drogeerlöse durch Krypto gewaschen zu haben.

Anschuldigungen der finanziellen und materiellen Unterstützung

Ein ehemaliger leitender Beamter der Drug Enforcement Administration (DEA), der einst die Finanzoperationen der Behörde überwachte, wurde angeklagt, weil er angeblich die Einnahmen aus Rauschgiftgeschäften in Millionenhöhe für das mexikanische Jalisco New Generation Cartel (CJNG) gewaschen hat, laut den Staatsanwälten in Manhattan.

Paul Campo, der 25 Jahre lang bei der DEA tätig war und zum stellvertretenden Leiter des Büros für Finanzoperationen aufstieg, wird beschuldigt, 750.000 Dollar an Kartellgeld gewaschen zu haben, indem er es in Kryptowährung umwandelte, und sich bereit erklärt zu haben, weitere 12 Millionen Dollar zu waschen. Die Staatsanwälte behaupten, Campo habe auch eine Zahlung für 220 Kilogramm Kokain erleichtert, das einen Wert von etwa 5 Millionen Dollar hat, und gleichzeitig mit seiner früheren Erfahrung in der Strafverfolgung geprahlt.

Campo soll sich zusammen mit dem Mitangeklagten Robert Sensi Ende 2024 mit einer vertraulichen Quelle getroffen haben, die sich als CJNG-Operative ausgab. Die Anklage beschreibt, wie die beiden Männer vorschlugen, das Kartellgeld durch Immobilieninvestitionen zu leiten, über die Herstellung von Fentanyl berieten und sogar die Beschaffung von militärischen Waffen und Drohnen für das Kartell erkundeten.

„Wie behauptet, verschworen sich Paul Campo und Robert Sensi, um CJNG zu unterstützen, ein notorisches mexikanisches Kartell, das für unzählige Todesfälle durch Gewalt und Drogenhandel in den Vereinigten Staaten und Mexiko verantwortlich ist“, sagte der US-Staatsanwalt Jay Clayton. „Durch die Teilnahme an diesem Plan hat Campo die Mission verraten, die er in seiner 25-jährigen Karriere bei der DEA verfolgt hat. CJNG ist ein gewalttätiges und korrumpierendes kriminelles Unternehmen, das die New Yorker zerschlagen wollen.“

DEA-Administrator Terrance C. Cole betonte die Schwere der Anklagen: „Die Anklage gegen den ehemaligen Sonderagenten Paul Campo sendet eine starke Botschaft: Diejenigen, die das öffentliche Vertrauen verraten – ob in der Vergangenheit oder Gegenwart – werden zur Rechenschaft gezogen, ohne Wenn und Aber. Wir werden nicht einfach wegsehen, nur weil jemand einmal dieses Abzeichen trug. Es gibt keine Toleranz und keine Entschuldigung für diese Art von Verrat.“

Anklagen und frühere Karriere

Campos Karriere umfasste hochkarätige Einsätze in New York, Rom und Mailand sowie Führungsrollen in der Kongressangelegenheiten- und Finanzoperationen der DEA. Er vertrat die Behörde vor dem Kongress, dem Finanzministerium und internationalen Organisationen wie Interpol und der Financial Action Taskforce (FATF).

Jetzt sagen die Staatsanwälte, dass dasselbe Fachwissen, das er einst zur Bekämpfung von Geldwäsche einsetzte, genutzt wurde, um einem der gewalttätigsten Kartelle der Welt zu helfen. Campo wird wegen Verschwörung zur Narco-Terrorismus, Verschwörung zum Vertrieb von Betäubungsmitteln, Verschwörung zur Unterstützung einer terroristischen Organisation und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.

Wenn er verurteilt wird, könnte Campo Jahrzehnte im Gefängnis verbringen.

FAQ ❓

• Wer ist Paul Campo? Ein ehemaliger DEA-Beamter, der die Finanzoperationen beaufsichtigte und später ein Beratungsunternehmen leitete.
• Welche Anklagen stehen gegen ihn? Campo ist wegen Narco-Terrorismus, Drogenhandel, materieller Unterstützung eines Kartells und Geldwäsche angeklagt.
• Welches Kartell war involviert? Staatsanwälte sagen, Campo habe mit Mexikos CJNG, einem gewalttätigen Kartell, das in den USA und im Ausland aktiv ist, konspiriert.
• Welche globale Auswirkung hat der Fall? Behörden warnen, dass der Fall die Risiken der grenzüberschreitenden Kartellfinanzierung und die Notwendigkeit einer stärkeren Aufsicht weltweit aufzeigt.