Die Bundesbehörden unternehmen Schritte, um 8,2 Millionen US-Dollar in beschlagnahmter Kryptowährung an die Opfer eines weit verbreiteten Krypto-Betrugsschemas zurückzuerstatten, das Investoren durch täuschende Nachrichten und gefälschte Plattformen getäuscht hat.
Das FBI eilt, um beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von 8,2 Mio. US-Dollar zurück in die Hände der Opfer zu bringen.
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FBI beschlagnahmt 8,2 Mio. US-Dollar in Krypto—Jetzt werden Schritte unternommen, um Opfer zu entschädigen
Bundesbehörden arbeiten daran, über 8,2 Millionen US-Dollar in beschlagnahmter Kryptowährung an Opfer eines Anlagebetrugsschemas zurückzugeben, das Personen in mehreren Bundesstaaten ins Visier genommen hat. Das Büro des US-Staatsanwalts für den nördlichen Bezirk von Ohio hat eine Zivilklage eingereicht, um den Verfall von 8.207.578 Tether (USDT) zu beantragen, die durch eine FBI-Untersuchung von Betrugsschemata zurückgewonnen wurden. Das US-Justizministerium (DOJ) erklärte in einer Ankündigung vom 28. Februar, dass laut Gerichtsakten:
Das FBI hat 33 Opfer eines Anlagebetrugsschemas im ganzen Land identifiziert … Insgesamt verloren die Opfer rund 4,9 Millionen US-Dollar.
“Es wurden fünf weitere Konten gefunden, die ebenfalls betroffen sind, und das FBI versucht, die jeweiligen Eigentümer zu identifizieren. Die mit den zusätzlichen Konten verbundenen Opfer haben ungefähr 1.071.086 US-Dollar verloren”, fügte das DOJ hinzu.
Ermittler stellten fest, dass Betrüger zunächst das Vertrauen der Opfer durch täuschende Textnachrichten gewannen, bevor sie sie dazu brachten, in betrügerische Kryptowährungsplattformen zu investieren. Eines der Opfer, eine Frau aus Lake County, Ohio, verlor ihr gesamtes Ersparnis von 663.352 US-Dollar, nachdem sie von einem Betrüger, der sich als Freund ausgab, manipuliert wurde. Sie wurde dazu gebracht, ein Kryptowährungskonto auf Crypto.com zu eröffnen, und wurde überzeugt, Gelder auf eine Plattform zu überweisen, die sie für eine legitime Investition hielt. Als sie versuchte, ihr Geld abzuheben, wurde sie mit fingierten Steuerforderungen und Drohungen gegen ihre Familie konfrontiert.
Nachdem sie den Betrug erkannt hatte, meldete sie den Betrug dem Internet Crime Complaint Center des FBI, was zu einer Untersuchung durch die Cleveland-Division des FBI führte. Die Blockchain-Analyse verfolgte Teile der gestohlenen Gelder zu drei Kryptowährungsadressen, was dazu führte, dass die Bundesbehörden die USDT-Token im November 2024 beschlagnahmten. Die Gelder wurden mit Unterstützung von Tether Limited in eine von den Strafverfolgungsbehörden kontrollierte Brieftasche transferiert.
Durch die am 27. Februar eingereichte Forfaitte-Klage strebt die US-Regierung die rechtliche Autorität an, die beschlagnahmte Kryptowährung an die Opfer zurückzuverteilen. Das DOJ merkte an:
Bei Erfolg dieser Forfaitte-Klage würde die Regierung der Vereinigten Staaten bestrebt sein, die gestohlenen Gelder an die Opfer zurückzugeben.
Die Klage behauptet, dass zusätzliche Gelder auf den betrügerischen Konten Erlöse aus Finanzverbrechen seien und ebenfalls verfallen sollten. Obwohl die Ansprüche in der Klage noch vor Gericht bewiesen werden müssen, betonte das Justizministerium, dass das ultimative Ziel der Aktion darin besteht, die gestohlenen Vermögenswerte an die Betroffenen zurückzugeben.
