Das DOJ hat den Betreiber von Helix, einem Kryptowährungs-Mixer, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und die Einziehung von über 400 Millionen Dollar an Vermögenswerten im Zusammenhang mit Geldwäsche angeordnet.
Das Endspiel eines Krypto-Mixers: Helix-Betreiber mit $400M Vermögensverfall verurteilt
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DOJ beendet Helix‘ Herrschaft: Betreiber verurteilt
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Freitag bekannt, dass Larry Dean Harmon, 41, aus Akron, Ohio, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er Helix betrieb, einen Kryptowährungs-Mixer, der zwischen 2014 und 2017 über 300 Millionen Dollar in Bitcoin-Transaktionen ermöglichte.
Helix war mit Grams verbunden, einer Suchmaschine im Darknet, die ebenfalls von Harmon betrieben wurde, und wurde laut DOJ häufig von Drogendealern genutzt, die illegale Erlöse waschen wollten. “Helix war einer der beliebtesten Mixing-Dienste im Darknet und war besonders begehrt von Online-Drogendealern, die ihre illegalen Einnahmen waschen mussten”, erklärte das Justizministerium und fügte hinzu:
Helix verarbeitete mindestens etwa 354.468 Bitcoin – was zum Zeitpunkt der Transaktionen etwa 311.145.854 US-Dollar entsprach – im Auftrag seiner Kunden, einschließlich Kunden im District of Columbia.
Harmon entwickelte Helix, um nahtlos mit großen Darknet-Märkten zu integrieren, indem er eine Application Programming Interface (API) und andere benutzerdefinierte Funktionen erstellte, um diese Plattformen zu unterstützen. Ermittler verfolgten Millionen von Dollar aus illegalen Drogentransaktionen bis zu Helix, und Harmon bekannte sich 2021 wegen Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.
Seine Verurteilung umfasst drei Jahre überwachte Entlassung, ein Urteil über die Einziehung von Vermögenswerten in Höhe von 311.145.854 Dollar und die Einziehung von Kryptowährungen, Immobilien und anderen Vermögenswerten im Wert von über 400 Millionen Dollar. Die Untersuchung wurde von der IRS Criminal Investigation Cyber Crimes Unit und dem FBI mit internationaler Unterstützung der belizianischen Behörden und der Financial Crimes Enforcement Network geleitet, die außerdem eine zivilrechtliche Strafe von 60 Millionen Dollar verhängten. DOJ-Beamte bestätigten:
Zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe wurde Harmon zu drei Jahren überwachte Entlassung verurteilt; ein Urteil über die Einziehung von Vermögenswerten in Höhe von 311.145.854 Dollar; und die Einziehung von beschlagnahmten Kryptowährungen, Immobilien und finanziellen Vermögenswerten im Wert von über 400 Millionen Dollar.
