Chinesische Geldwäsche-Netzwerke schleusten 2025 16,1 Milliarden Dollar in Krypto.

Telegram-Kanäle als Wäschereizentralen

Laut einem neuen Bericht der Blockchain-Analysefirma Chainalysis schleusten chinesischsprachige Geldwäsche-Netzwerke im Jahr 2025 schätzungsweise 16,1 Milliarden Dollar an illegalen Geldern durch Kryptowährungstransaktionen. Die Studie ergab, dass diese Netzwerke — bekannt als CMLNs — fast 20% der weltweiten illegalen Krypto-Wirtschaft ausmachten, die Chainalysis im vergangenen Jahr auf über 82 Milliarden Dollar geschätzt hat.

CMLNs operieren hauptsächlich über Telegram-Garantieplattformen, auf denen Geldwäscher Dienstleistungen mit Fotos von Bargeld und Kundenaussagen bewerben. Diese Kanäle fungieren als informelle Treuhand-Systeme, die Verkäufer mit Kunden verbinden und illegale Geschäfte erleichtern. Die Blockchain-Analysefirma stellte fest, dass diese Plattformen neben der Geldwäsche auch Menschenhandel und den Verkauf von Starlink-Satellitenschüsseln an Betrugszentren in Südostasien unterstützen.

Andrew Fierman, Leiter der nationalen Sicherheitsintelligenz bei Chainalysis, sagte, die Netzwerke dienten sowohl organisierten Verbrechergruppen als auch sanktionierten staatlichen Akteuren.

“Wir haben alles gesehen, vom nordkoreanischen Geld bis hin zu DPRK-bezogenen Hacks, die durch diese Kanäle laufen, bis hin zu einer Vielzahl anderer illegaler Aktivitäten,” sagte Fierman CNBC.

Der Kriminologieprofessor Mark Button von der University of Portsmouth betonte das Ausmaß der Operationen:

„Das sind sehr große, gut ausgestattete Organisationen. Das ist nicht wie ein paar Kriminelle, die aus einer Hinterzimmerwohnung heraus operieren.“

Laut CNBC skizzierte der Bericht sechs Geldwäschetechniken mit starkem Vertrauen auf Stablecoins wie USDT und USDC. Fierman erklärte, dass Kriminelle Stablecoins aufgrund ihrer Liquidität, Anonymität und niedrigen Volatilität bevorzugen.

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Kasinos und kriminelle Fronten

Button fügte hinzu, dass viele Gruppen auch Geld durch Kasinos waschen, indem sie Umsatzzahlen aufblähen, um kriminelle Erlöse zu verschleiern. Ein UN-Bericht von 2024 hob die wachsende Rolle Südostasiens als Drehscheibe für sowohl lizenzierte als auch nicht lizenzierte Kasinos in Verbindung mit organisierter Kriminalität hervor.

Während die meisten Netzwerke auf Mandarin kommunizieren, stammen viele Transaktionen aus Kambodscha und Myanmar, wo Syndikate aufwendige Betrugszentren betreiben. China, das 2021 hart gegen den Kryptowährungshandel vorging, hat Betrügereien aggressiv verfolgt. Kürzlich berichteten staatliche Medien, dass 11 Mitglieder eines in Myanmar ansässigen Syndikats wegen Mordes, Betrugs und illegaler Kasinooperationen hingerichtet wurden.

Trotzdem ermöglichen schwächere Gesetze und Korruption in Südostasien chinesischen Gruppen, ihren Standort zu wechseln und ihre Operationen fortzusetzen. Chainalysis schätzte, dass CMLNs im Jahr 2025 etwa 44 Millionen Dollar pro Tag gewaschen haben. Trotz Durchsetzungsbemühungen warnte Fierman, dass die Netzwerke hochgradig anpassungsfähig bleiben:

„So operieren illegale Akteure. Sie entwickeln sich weiter, und sobald einer entdeckt wird, wechseln sie zu einer anderen Methode.“

FAQ 💡

• Was sind CMLNs? Chinesischsprachige Geldwäsche-Netzwerke (CMLNs) bewegten 2025 16,1 Mrd. Dollar in illegalem Krypto, fast 20% des globalen Kriminalitätsvolumens.
• Wo operieren sie? Die meiste Aktivität läuft über Telegram Treuhand-Kanäle, wobei Hubs in Kambodscha und Myanmar für Betrügereien in Südostasien dienen.
• Wer nutzt diese Netzwerke? Chainalysis sagt, dass organisierte Verbrechergruppen und sanktionierte staatliche Akteure, einschließlich DPRK-verbundener Hacker, auf CMLNs angewiesen sind.
• Wie waschen sie Gelder? Kriminelle bevorzugen Stablecoins wie USDT/USDC und Kasinos in Südostasien, um Erlöse zu verschleiern und den Wert zu erhalten.