China bewegt sich darauf zu, seine Gesetzgebung zu aktualisieren, um neue Geldwäsche- und Kryptowährungsgeldwäscheverbrechen zu bekämpfen. Der chinesische Kongress wird im Rahmen der zweiten Überprüfung des Entwurfs der Geldwäschegesetzesrevision neue Geldwäschekonzepte einführen, die zusätzliche Anforderungen für die Überwachung technikbezogener neuer Geldwäscherisiken festlegen.
China geht gegen Krypto-Geldwäscheaktivitäten vor mit neuem Gesetzesentwurf
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China adressiert Risiken der Kryptowährungs-Geldwäsche mit neuer Gesetzesrevision
China ist dabei, seinen regulatorischen Rahmen anzupassen, um Geldwäscherisiken zu begegnen. Das Ständige Komitee des Nationalen Volkskongresses, Chinas höchste gesetzgebende Institution, soll neue Bestimmungen hinzufügen, die auf Geldwäscheverbrechen im Zusammenhang mit technikbasiertem neuem Geld und Kryptowährungen abzielen.
Laut SCMP redefineirt die neue Revision das Geldwäscheverbrechen und fügt dem Gesetz sieben Arten von Vortaten hinzu, welche diese illegalen Operationen mit komplexer krimineller Aktivität und organisierter Kriminalität in Verbindung bringen.
Die Änderungen würden die chinesischen Vorschriften aktualisieren, um den internationalen Standards zu entsprechen, und den chinesischen Behörden helfen, den Druck auf Kriminelle zu erhöhen, die diese Werkzeuge für ihre Geldwäscheaktivitäten nutzen.
China ist gegen die Verwendung von Kryptowährungen als gesetzliches Zahlungsmittel und verbietet deren Zirkulation auf nationalen Märkten.
Wang Xiang, Sprecher der Legislativkommission des Ständigen Ausschusses, räumte ein, dass technologische Fortschritte die Überwachung von Geldwäscheaktivitäten schwieriger gemacht haben. Er erklärte:
Die rasche Entwicklung neuer Technologien und Geschäftsformen hat die Erkennung und Untersuchung von Geldwäscheaktivitäten erschwert.
Die neue Revision wird Bestimmungen beinhalten, damit die Zentralbank spezifische Richtlinien für andere Institutionen herausgibt, um diese Risiken zu überwachen.
Der Schritt steht im Einklang mit dem, was andere chinesische Staatsinstitutionen tun, um diese Krypto-Geldwäscherisiken zu adressieren. Letzten Monat haben der Oberste Volksgerichtshof von China, das höchste Gericht des Landes, und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft ein gemeinsames Dokument herausgegeben, in dem Kryptowährungstransaktionen über Börsen als eines der Werkzeuge aufgelistet sind, die Kriminelle verwenden, um “die Quelle und die Natur der Einnahmen der Straftat und die Einnahmen durch andere Mittel” zu verbergen oder zu verschleiern.
Was halten Sie von den Maßnahmen des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses zur Bekämpfung der Kryptowährungs-Geldwäsche? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
