Chile geht gegen das Krypto-Geldwäschesystem von Tren de Aragua vor

Chile Zerschlägt Krypto-Geldwäsche-Operation des Tren de Aragua

Kryptowährung ist zu einem weiteren Werkzeug im Arsenal krimineller Organisationen geworden, um ihre Gelder zu waschen. Die chilenischen Behörden berichteten kürzlich über die Zerschlagung von Tren del Mar, einer Operation der venezolanischen kriminellen Organisation Tren de Aragua, um Gelder in den USA und Lateinamerika zu waschen.

Die Operation, die letzten Monat durchgeführt wurde, führte zur Festnahme von 52 Personen, die eine Reihe von Bankkonten und Kryptowährungsvermögen nutzten, um illegal erworbene Gelder in das chilenische Finanzsystem einzuführen und sie dann in sieben andere Länder zu transferieren: Venezuela, Kolumbien, die USA, Paraguay, Mexiko, Spanien und Argentinien.

Laut der regionalen Staatsanwältin von Tarapaca, Trinidad Steinert, wurden die gewaschenen Gelder durch Menschenhandel, Morde, Entführungen, Erpressung, Schleusung von Migranten, Drogenhandel und Strafen erlangt.

Berichten zufolge wurden über 13,5 Millionen Dollar für den Tren de Aragua gewaschen, der aufgrund seiner schnellen Expansion von Venezuela in andere Länder des Kontinents, einschließlich der USA, Schlagzeilen gemacht hat.

David Saucedo, ein mexikanischer Sicherheitsexperte, erklärt, dass die kriminelle Gruppe dieses Vorgehen von mexikanischen Kartellen übernommen hat, die als Pioniere die Nutzung von Kryptowährungen für diese Zwecke eingeführt haben.

Im Gespräch mit DW erklärte er:

Wie Sie sich denken können, gibt es in Venezuela keine großen Kryptowährungstransaktionen, aber durch den Kontakt mit mexikanischen kriminellen Mafia haben sie begonnen, Geldwäschetaktiken wie die Verwendung von Kryptowährungen zu nutzen.

Saucedo erklärte, dass Kryptowährungstransaktionen für diese Gruppen praktisch sind, um den Ursprung ihrer Gelder zu verschleiern. “Sie sind schwer zu verfolgen, Transaktionen können ohne Spuren gemacht werden, sie erfolgen elektronisch, sie erfordern keine physische Transaktion, Dokumente oder Papiergeld”, betonte er.

Im letzten Jahr wurde die Organisation vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. Die OFAC behauptet, dass Tren de Aragua “lokale kriminelle Ökonomien in Südamerika infiltriert, transnationale finanzielle Operationen eingerichtet” und “Gelder durch Kryptowährung gewaschen” hat.

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