Die Krypto-Analysefirma Chainalysis hat einen ausführlichen Bericht über Geldwäsche im Krypto-Bereich vorgestellt und bietet Einblicke in die Verfolgung von illegalen Geldern und fortgeschrittene Identifizierungstechniken. Die Firma entdeckte, dass seit 2019 fast 100 Milliarden Dollar von bekannten illegalen Wallets zu Konversionsdiensten übertragen wurden. Der Bericht unterstreicht die Notwendigkeit eines breiten Fachwissens unter Strafverfolgungsbehörden und hebt die Blockchain-Intelligenz als entscheidend für die Bekämpfung von Finanzverbrechen hervor.
Chainalysis: Seit 2019 wurden illegale Krypto-Gelder im Wert von 100 Milliarden US-Dollar zurückverfolgt
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Chainalysis-Bericht enthüllt neue Einblicke in Geldwäsche mit Krypto
Die Krypto-Analysefirma Chainalysis veröffentlichte einen Blogbeitrag, in dem sie ihren Bericht über Geldwäsche und Kryptowährung am Donnerstag vorstellte. Das Unternehmen erklärte, dass es sich um eine “bahnbrechende Forschung handelt, die tief in die Komplexitäten der Geldwäsche im Krypto-Ökosystem eintaucht.”
Diese Studie baut auf dem jährlichen Crypto Crime Report der Firma auf und bietet neue Einblicke in die Verfolgung von illegalen Geldern auf der Blockchain und fortgeschrittene Techniken zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten. Der Bericht diskutiert auch globale Anti-Geldwäsche-Politiken und Strategien sowohl für krypto-native als auch für traditionelle Szenarien. Chainalysis hebt hervor, wie Blockchain-Intelligenz und datengestützte Einblicke entscheidend für die Bekämpfung von Finanzverbrechen sind. Chainalysis detailierte:
Seit 2019 wurden fast 100 Milliarden Dollar an Mitteln von bekannten illegalen Wallets zu Konversionsdiensten gesendet.
“Die höchste erfasste Summe war in 2022, mit 30 Milliarden Dollar, die größtenteils auf Transaktionen mit sanktionierten Dienstleistungen wie dem russischen Austausch Garantex zurückzuführen sind”, fügte die Firma hinzu. Chainalysis beschrieb die Phasen der Geldwäsche: Platzierung, Verschleierung und Integration. Die Firma hob auch die Rolle von Konversionsdiensten in der Verschleierungsphase hervor.
Kryptowährungen sind zwar transparent, werden jedoch zunehmend für Geldwäsche genutzt aufgrund ihrer grenzüberschreitenden, sofortigen und kostengünstigen Natur, so der Bericht, der hinzufügt, dass kriminelle Akteure diese Eigenschaften ausnutzen, um Gelder aus einer Vielzahl von kriminellen Aktivitäten zu verbergen, nicht nur solche, die traditionell mit Krypto-Verbrechen in Verbindung gebracht werden. “Die wachsende Allgegenwart von Krypto hat es zu einem Werkzeug für die Geldwäsche von Erlösen aus verschiedenen Off-Chain-Verbrechen gemacht, wie Drogenhandel und Betrug”, erklärte Chainalysis und fügte hinzu, dass diese Veränderung ein breiteres Fachwissen unter Strafverfolgungsbehörden erfordert, das über spezialisierte Cybercrime-Einheiten hinausgeht und alle Agenturen umfasst.
Die Transparenz der Blockchain bietet signifikante Vorteile für Ermittler, so der Bericht, der betont, dass sie mit den richtigen Werkzeugen illegale Aktivitäten aufdecken können, die sonst verborgen bleiben könnten. Chainalysis betonte:
Ermittler im öffentlichen und privaten Sektor können die Transparenz der Blockchain nutzen, um illegale Aktivitäten aufzudecken, die sonst unentdeckt bleiben könnten.
Der Bericht unterstreicht weiter die Wichtigkeit, die Verfolgung von Blockchain-Transaktionen mit traditionellen Geldwäsche-Taktiken zu kombinieren, um dieses Problem effektiv zu bekämpfen.
Was denken Sie über die Einblicke von Chainalysis in die Geldwäsche mit Krypto? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
