Laut dem Bericht von Chainalysis zu Trends bei Geldwäsche hat der Wert der von illegalen Adressen übertragenen Krypto-Werte im Jahr 2023 um fast 10 Milliarden Dollar von 31,5 Milliarden Dollar auf die aktuellsten 22 Milliarden Dollar abgenommen. Der Bericht führt den Rückgang auf den allgemeinen Rückgang der Transaktionsvolumina bei legitimen und illegalen Krypto-Transaktionen im Jahr 2023 zurück. Eine Analyse der von Kriminellen genutzten Dienste zeigt einen signifikanten Anstieg des Wertes der Mittel, die auf Glücksspielservices und Bridge-Protokolle gerichtet wurden.
Chainalysis-Bericht: Krypto-Werte, die von illegalen Adressen gesendet wurden, sanken 2023 um fast 10 Milliarden Dollar
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Anstieg des Anteils der rechtswidrig übertragenen Mittel an Glücksspielservices
Im Jahr 2023 transferierten illegale Adressen Kryptowährungen im Wert von 22 Milliarden Dollar oder fast 10 Milliarden Dollar weniger als die 31,5 Milliarden Dollar, die im Jahr 2022 übertragen wurden, Details der neuesten Chainalysis-Bericht über Trends bei der Geldwäsche. Der Bericht führt diesen Rückgang auf den allgemeinen Rückgang der Transaktionsvolumina bei legitimen und illegalen Krypto-Transaktionen im Jahr 2023 zurück.
Jedoch weisen die Daten von Chainalysis darauf hin, dass der Rückgang des Transaktionsvolumens im Zusammenhang mit Geldwäsche (29,5%) deutlicher ausfiel als der allgemeine Volumenrückgang (14,9%). Die Daten zeigen auch einen Anstieg des Anteils der rechtswidrig erworbenen Mittel, die auf dezentralisierte Finanzen (DeFi) Protokolle gerichtet wurden.
Während dies manche so interpretieren könnten, dass Kriminelle es zunehmend bevorzugen, Gelder über DeFi-Protokolle zu waschen, behauptet die Firma für Blockchain-Analyse und -Intelligenz, dass die inhärente Transparenz von DeFi es unklug für Kriminelle macht, diese zur Verschleierung der Bewegung von Geldern zu nutzen.
In der Zwischenzeit zeigt eine Aufschlüsselung der von Kriminellen ausgenutzten Tools und Services einen leichten Rückgang des Anteils der rechtswidrig erworbenen Mittel, die zu illegalen Dienstleistungsarten geleitet wurden. Diese Aufschlüsselung offenbart jedoch auch einen signifikanten Anstieg des Wertes der Mittel, die auf Glücksspielservices und Bridge-Protokolle gerichtet wurden.
Kriminelle nutzen vorrangig fünf Fiat-Auszahlungsdienste
Bezüglich der Nutzung von Fiat-Auszahlungsdiensten durch Kriminelle legen Daten von Chainalysis nahe, dass Kriminelle vorrangig fünf solcher Dienste nutzen.
“Obwohl es tausende von Auszahlungsdiensten gibt, konzentriert sich die meisten Geldwäscheaktivität auf einige wenige Dienste. Von allen rechtswidrig erworbenen Mitteln, die 2023 an Auszahlungsdienste gesendet wurden, gingen 71,7% an gerade einmal fünf Dienste, ein leichter Anstieg von 68,7% im Jahr 2022”, so der Bericht.
Hinsichtlich der von Kriminellen zur Geldwäsche eingesetzten Taktiken wies der Chainalysis-Bericht darauf hin, dass anspruchsvollere Cyberkriminalitätsgruppen, wie die Lazarus-Gruppe, Brücken und Mixer zu bevorzugen scheinen. Um diese Behauptung zu untermauern, enthüllten die Daten, dass Bridge-Protokolle im Jahr 2023 Kryptowährungen im Wert von 743,8 Millionen Dollar von illegalen Adressen erhalten haben. Diese Zahl ist mehr als doppelt so hoch wie die 312,2 Millionen Dollar, die im Jahr 2022 erhalten wurden.
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