Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat rechtliche Schritte gegen eine gefälschte Handelsplattform und deren Partner eingeleitet, weil sie Investoren um 3,6 Millionen Dollar betrogen haben. Das Schema, das sich an asiatische Amerikaner richtete, beinhaltete die Aufforderung, Gelder in Fiat- und digitalen Vermögenswerten mit falschen Versprechungen über den Handel mit Warenterminkontrakten zu investieren. Stattdessen wurden die Mittel veruntreut und ins Ausland umgeleitet.
CFTC verklagt wegen 3,6 Millionen USD-Betrug mit digitalen Vermögenswerten, der sich gegen asiatische Amerikaner richtet.
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CFTC verfolgt rechtliche Schritte wegen Anlagebetrugs in Washington
Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Betrugs- und Veruntreuungsanklagen gegen eine gefälschte Warenterminhandelsplattform in „einem Online-Betrug, der sich an asiatische Amerikaner richtet“, eingereicht, erklärte der Regulierer am Freitag. Konkret hat die Aufsichtsbehörde rechtliche Schritte gegen Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. und Chao Li eingeleitet und eine Zivilklage beim U.S. District Court für den Western District of Washington eingereicht. Den Beklagten wird vorgeworfen, „mindestens 3,6 Millionen Dollar von mindestens 32 Kunden im Rahmen eines betrügerischen Anlageprogramms betrügerisch eingeworben und veruntreut zu haben.“
Laut der CFTC sammelte die Operation Gelder von Kunden, einschließlich Fiat-Währung und digitalen Vermögenswerten, um Warenterminkontrakte und Devisenkontrakte zu handeln. Die Beklagten behaupteten fälschlicherweise, dass diese Vermögenswerte auf gehebelten oder margenbasierten Konten gehandelt würden. Es fand jedoch kein Handel statt, und die Gelder wurden stattdessen an Offshore-Einheiten umgeleitet. Der Regulierer strebt mehrere Formen der Entschädigung an und erklärt:
Die CFTC verlangt Rückerstattung an betrogene Kunden, Herausgabe unrechtmäßig erzielter Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, Handelsverbote und eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften.
Die Beklagten nutzten ein Netzwerk von Vermittlern, um Investoren zu überzeugen, ihr Geld über Online-Plattformen zu überweisen. Die CFTC stellte in ihrer Beschwerde fest:
Sie wiesen die Kunden an, ihre Fiat- und digitalen Vermögenswerte über eine Reihe von Bankkonten und private digitale Geldbörsen zu transferieren, die mit den Beklagten verbunden sind.
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