Der US-Warenhandelsregulator hat am 19. Januar bekannt gegeben, dass er eine zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme gegen eine gefälschte digitale Vermögenswert-Tauschplattform eingereicht hat. Laut der Kommission waren sich die Debiex-Kunden nicht bewusst, dass die gesamte Einrichtung ein cleverer Betrug war, um potenzielle Investoren zu täuschen.
CFTC reicht zivilrechtliche Vollstreckungsklage gegen betrügerische Kryptobörse Debiex ein
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Romantik-Betrugstaktiken
Die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) kündigte am 19. Januar an, dass sie eine zivilrechtliche Klage gegen Debiex eingereicht hat, eine gefälschte Krypto-Tauschplattform, die sie des betrügerischen Missbrauchs von 2,3 Millionen Dollar an Kundenmitteln beschuldigt. Die CFTC behauptet, dass die Vertreter der Börse Romantik-Betrugstaktiken verwendet haben, um Millionen von den fünf nicht genannten potenziellen Investoren zu erschwindeln.
Die Kommission identifizierte außerdem Zhāng Chéng Yáng als Hilfsbeklagten, da er verdächtigt wird, die betrügerischen Handlungen von Debiex mindestens einmal ermöglicht zu haben. Der Direktor für Durchsetzung der CFTC, Ian McGinley, kommentierte den Schritt der Kommission, eine zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme gegen die Beklagten einzureichen, mit den Worten:
“Dieser Fall ist ein Beispiel für die Kernaufgabe der Abteilung für Durchsetzung – Gerechtigkeit für Opfer zu bringen, Fehlverhalten aufzudecken und diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die gegen die Betrugsbestimmungen des CEA verstoßen.”
Falsche Websites und Geldesel
In ihrer Erklärung erläuterte die Commodities Futures Trading Commission (CFTC), wie Debiex von März 2022 bis heute den Betrug durchgeführt hat. Der ausgeklügelte Betrug umfasste Websites, die legitimen Handelsplattformen nachempfunden sind, gefälschten Kundenservice und Geldesel. Mit diesen Werkzeugen konnten die Drahtzieher des Schemas die Opfer davon überzeugen, dass Debiex eine echte Krypto-Tauschplattform war, fügte die CFTC hinzu.
Die Kommission wies jedoch darauf hin, dass die Debiex-Kunden nicht wussten, dass die gesamte Einrichtung ein cleverer Betrug war, um potenzielle Investoren zu täuschen.
In der Zwischenzeit forderte die Kommission potenzielle Investoren auf, ähnlichen Betrügereien nicht zum Opfer zu fallen, indem sie immer die Registrierung eines Unternehmens bei der CFTC überprüfen, bevor sie Mittel einsetzen.
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