CFTC gewinnt Fall gegen Krypto-Fonds-Verwalter

Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat gegen Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam und Jafia LLC aufgrund von Zivilverstößen gegen das Commodity Exchange Act (CEA) geklagt, die speziell Kryptowährungsinvestitionen betreffen. Das Gericht gewährte am Montag den Antrag der CFTC auf Zusammenfassendes Urteil und stellte fest, dass die Beklagten die Leistung ihrer Krypto-Fonds falsch dargestellt, ein Schema ähnlich einem Ponzi-Schema betrieben haben, indem sie Gelder der Teilnehmer umverteilten, statt Nettoerträge auszuzahlen, und fälschlicherweise Investitionsexpertise und Methodologien beanspruchten. Ikkurty warb um Millionen für Investitionen in das, was er als “Krypto-Hedgefonds” bezeichnete, ohne ordnungsgemäße Registrierung als Commodity-Pool-Betreiber (CPOs) und beteiligte sich an betrügerischen Aktivitäten. Das Gerichte ordnete die Restitution von 83.757.249 $ und die Herausgabe von 36.967.285 $ an, was auch auf die Beklagten zur Entlastung angewendet wurde.