'Cash-to-Krypto'-Tauschgeschäfte finanzieren globale Kriminalität, sagt die britische Nationale Kriminalbehörde

Bargeldkuriere überbrücken physische und digitale Kriminalität

Die britischen Behörden haben ihre Bemühungen intensiviert, kryptobezogene Geldwäschenetzwerke zu stören, und warnen, dass Bargeldkuriere nach wie vor ein kritisches Glied im kriminellen Ökosystem sind.

Sal Melki, stellvertretender Direktor für Wirtschaftskriminalität bei der National Crime Agency (NCA), sagte, Kuriere seien „unverzichtbar“ für globale Geldwäscheoperationen, die häufig auf Kryptowährungsbörsen und Mixer angewiesen sind, um illegale Gelder zu verschleiern.

„Sie sind in unseren Gemeinschaften und lassen das kriminelle Ökosystem funktionieren – denn wenn man nicht von seinen Verbrechen profitieren kann, wozu sollte man das tun“, erklärte Melki.

Das Durchgreifen erfolgt, da die Strafverfolgungsbehörden betonen, wie traditionelles Bargeldschmuggel zunehmend mit digitalen Vermögenswerten verflochten ist. Die NCA behauptet, dass das kriminelle Netzwerk „dreckiges“ Bargeld sammelt, das durch Drogenhandel, Waffenlieferungen und organisierten Einwanderungsverbrechen generiert wurde, und dies gegen eine Gebühr in „saubere“ Kryptowährung umwandelt. Dieses System, so die NCA, ist Teil eines globalen Ökosystems, das organisierte Kriminalität, Sanktionsumgehung und sogar Geldwäschedienste für den russischen Staat erleichtert.

Öffentlichkeitskampagne

Seit dem Start von „Operation Destabilise“ wurden 128 Verhaftungen vorgenommen und mehr als 32,75 Millionen Dollar (25 Millionen Pfund) an Bargeld und Kryptowährung allein in Großbritannien beschlagnahmt. Informationen aus der Operation haben auch den internationalen Partnern der NCA ermöglicht, etwa 27 Millionen Dollar bei nicht-britischen Beschlagnahmungen zu sichern.

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Neben Verhaftungen und Beschlagnahmungen starteten die britischen Behörden kürzlich eine Öffentlichkeitskampagne mit Botschaften, die an Tankstellen in ganz Großbritannien angezeigt werden. Obwohl Millionen von Briten die Hinweise gesehen haben, betonte Melki, dass sie sich direkt an die Geldwäscher richten:

„Ihre Wahl ist einfach: Entweder hören Sie mit dieser Arbeit auf, oder bereiten Sie sich darauf vor, einem unserer Beamten und der Realität Ihrer Entscheidungen ins Gesicht zu blicken. Schnelles Geld führt zu harten Zeiten.“

Die Warnung unterstreicht die zunehmende Besorgnis darüber, dass die Rolle von Krypto in Geldwäscheprogrammen wächst und Bargeldkuriere als essenzielle Brücke zwischen Blockchain-Transaktionen und dem physischen Finanzsystem fungieren.

FAQ 💡

• Was ist „Operation Destabilise“? Eine Kampagne der UK NCA, die auf kryptobezogene Geldwäschenetzwerke abzielt.
• Wie sind Bargeldkuriere beteiligt? Sie transportieren illegales Bargeld, das später in Kryptowährung umgewandelt wird.
• Welche Ergebnisse hat das Durchgreifen erzielt? 128 Verhaftungen und über 32,75 Millionen Dollar beschlagnahmt in Großbritannien, plus 27 Millionen Dollar im Ausland.
• Warum ist Krypto zentral für dieses Schema? Kriminelle nutzen Börsen und Mixer, um dreckiges Bargeld in „saubere“ digitale Vermögenswerte zu verwandeln.