Bybit-Gehaltsdiebstahl: Fast 10 Jahre Gefängnis für $5,7M Krypto-Diebstahl

Bybit-Krypto-Gehaltsbetrug führt zu Gefängnisstrafe

Ein ehemaliger Gehaltsabrechnungsmitarbeiter wurde zu neun Jahren und elf Monaten Haft verurteilt, weil er in Singapur einen Betrug über 5,7 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen organisiert hatte. Durch die Manipulation von Gehaltsabrechnungen über ein Jahr hinweg leitete sie über 4,2 Millionen USDT in ihre persönlichen Wallets und tarnte die Überweisungen als legitime Zahlungen. Die gestohlenen Mittel finanzierten einen extravaganten Lebensstil, einschließlich einer Anzahlung von 750.000 US-Dollar auf ein Penthouse im Wert von 3,7 Millionen US-Dollar, Käufe von High-End-Mode und ein Luxusauto.

Trotz einer gerichtlichen Anordnung, die illegal erworbenen Gewinne nicht mehr auszugeben, setzte sie dies fort, was im Januar zu einer zusätzlichen sechswöchigen Gefängnisstrafe führte. Die Behörden haben einige Vermögenswerte zurückgewonnen, aber ein erheblicher Teil fehlt weiterhin. Die Frau, Ho Kai Xin, 32, war bei Wechain Fintech Singapore angestellt, einem Unternehmen, das für die Bearbeitung der Gehaltsabrechnungen von Bybit Fintech verantwortlich ist.

Bybit-CEO Ben Zhou äußerte sich am 21. Februar auf der Social-Media-Plattform X zu dem Fall und nannte ihn eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Er teilte mit:

Es gibt keinen Gewinner bei solchen Fällen. Es betrübt mich zu sehen, dass eine ehemalige Kollegin für ihr Fehlverhalten im Gefängnis gelandet ist und die Auswirkungen, die sie auch auf ihre Familie hatte. Gleichzeitig konnte das Unternehmen den vollen Verlust nie wiedererlangen.

Der Fall veranlasste Bybit, interne Genehmigungsmechanismen für die Gehaltsabrechnung zu verstärken und regelmäßige Prüfungen durchzuführen, um Betrug zu verhindern. Zhou äußerte sein Vertrauen in die Strafverfolgung in Singapur und fügte hinzu:

Wir als Branche sollten volles Vertrauen in die Strafverfolgung haben, zum Schutz der Krypto-Vermögenswerte, die wir erhalten, und gemeinschaftliche Anstrengungen unternehmen, um jegliche weitere Hilfe zu schützen, die benötigt wird.

Staatsanwälte Jeremy Bin und Ariel Tan erklärten, dass Hos Betrug bescheiden im Mai 2022 begann, als sie 117.000 US-Dollar durch Manipulation von Gehaltstabellen veruntreute. Ermutigt durch den Mangel an Aufdeckung, eskalierte sie ihren Betrug und veranlasste Bybit, große Summen an ihre digitalen Wallets zu überweisen. Der Betrug dauerte bis Februar 2023, als ein Vertreter von Wechain die Unregelmäßigkeiten der Polizei meldete, was zu ihrer Verhaftung führte. Während der Untersuchung versuchte Ho, die Behörden irrezuführen, indem sie einem erfundenen Verwandten, “Jason Teo,” die Verantwortung für die unbefugten Transaktionen zuschob. Das Gericht hörte, dass die Polizei Vermögenswerte im Wert von mehr als 330.000 US-Dollar beschlagnahmen konnte, einschließlich des Luxusautos, während Bybit über 1,1 Millionen USDT und 140.000 US-Dollar von ihren Bankkonten zurückerlangte. Trotz der Bitte ihres Anwalts um ein milderes Urteil, unter Berufung auf ihre Rolle als Mutter von zwei Kindern, verhängte das Gericht eine strenge Strafe, die Singapurs harte Haltung gegenüber Finanzverbrechen bekräftigt.

Am 21. Februar erlitt Bybit auch einen großen Sicherheitsverstoß, der zum Diebstahl von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar in Ethereum-Tokens führte. Infolgedessen erlebte die Börse einen beispiellosen Anstieg der Abhebungsanfragen, die über 350.000 hinausgingen, als Nutzer auf den Verstoß reagierten.