Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums hat Alexander Vinnik, ein ehemaliger Betreiber der BTC-e Börse, ein Geständnis abgelegt, an einer Verschwörung zur Geldwäsche beteiligt zu sein. Dieses Schuldeingeständnis erfolgt mehr als sechs Jahre nach seiner Verhaftung in Griechenland am 25. Juli 2017.
BTC-e Betreiber Alexander Vinnik bekennt sich des Geldwäschevorwurfs schuldig
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Vinnik von BTC-e bekennt sich der Geldwäsche schuldig
Das Justizministerium hat offenbart, dass Alexander Vinnik Verantwortung für die Anklagen der Geldwäsche übernommen hat. Die Behörde erläuterte, dass BTC-e mehrere Scheinfirmen für den Betrieb genutzt hat, von denen einige Vinnik angeblich selbst gegründet hat. Das DOJ sprach seinem Büro für internationale Angelegenheiten und Griechenland Dank aus, um Vinniks Auslieferung in die Vereinigten Staaten zu erleichtern.
„Das heutige Ergebnis zeigt, wie das Justizministerium in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern weltweit agiert, um [Kryptokriminalität] zu bekämpfen“, bemerkte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco. „Dieses Schuldbekenntnis spiegelt das fortlaufende Engagement des Ministeriums wider, alle verfügbaren Mittel zur Bekämpfung von Geldwäsche einzusetzen, Kryptomärkte zu überwachen und Wiedergutmachung für die Opfer zu erzielen.“
Vinnik wurde 2017 in Ouranoupoli, Griechenland, auf Antrag der USA festgenommen. Das DOJ wirft vor, dass BTC-e Transaktionen im Wert von 9 Milliarden Dollar abgewickelt hat, was zu kriminellen Schäden von mehr als 100 Millionen Dollar führte. Er wurde formal beschuldigt, sich an Geldwäscheverschwörung beteiligt und ein unlizenziertes Geldüberweisungsgeschäft in Verbindung mit BTC-e betrieben zu haben. Am Freitag teilte das DOJ mit, dass ein Richter des Bundesbezirksgerichts das Urteil für Vinnik fällen wird und dabei die Richtlinien für die Strafzumessung der USA und verschiedene gesetzliche Faktoren berücksichtigt.
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