Eine in London ansässige Bewohnerin, die angeblich mit Bitcoins im Wert von über 4,3 Milliarden Dollar erwischt wurde, wurde wegen Beteiligung an einer Geldwäschevereinbarung verurteilt. Die Frau spezialisierte sich darauf, digitale Vermögenswerte in physische Vermögenswerte umzuwandeln, wie z.B. Häuser im Wert von mehreren Millionen Dollar und Schmuck.
Britisches Gericht verurteilt Frau, die mit mehr als 4,3 Milliarden Dollar in BTC gefunden wurde
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Umwandlung von Bitcoin in physische Vermögenswerte
Eine britische Frau, die im Besitz von Bitcoins im aktuellen Wert von über 4,3 Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Pfund) gefunden wurde, wurde wegen “Beteiligung an einer Geldwäschevereinbarung” verurteilt. Laut einem Bericht spezialisierte sich Jian Wen, eine Bewohnerin Londons, darauf, digitale Vermögenswerte in physische Vermögenswerte wie mehrere Millionen Dollar teure Häuser und Schmuck umzuwandeln.
Um keinen Verdacht zu erregen, gab Wen, die zuvor in einem Takeaway-Restaurant arbeitete, angeblich vor, eine Angestellte eines Schmuckunternehmens zu sein. Trotzdem bestand Wen die Geldwäscheprüfungen nicht, als sie versuchte, mehrere teure Häuser in London zu kaufen. Ebenso waren ihre Versuche, die Millionen Dollar, die sie hatte, mit Bitcoin-Mining-Aktivitäten zu verknüpfen, erfolglos.
Die Frau konnte jedoch immer noch Schmuck im Wert von Zehntausenden von Dollar in der Schweiz und Immobilien in Dubai im Jahr 2019 kaufen. Wen wartet jetzt auf ihre Verurteilung, die für den 10. Mai angesetzt ist.
Jason Prins von der Londoner Metropolitan Police sagte, bezüglich der fünfjährigen Ermittlungen, die schließlich zu Wens Festnahme und der Beschlagnahmung der Bitcoins führten:
“Dieses Urteil und die langwierigen fünfjährigen Ermittlungen zeigen, dass wir keinen Stein auf dem anderen lassen werden in unserem Bestreben, Kriminelle zu fassen, die versuchen, den Erlös aus illegalen Mitteln zu genießen – egal wie komplex der Fall ist.”
Kriminelle zeigen eine zunehmende Vorliebe für Kryptowährungen
Laut dem Bericht umfassten die Ermittlungen der Londoner Polizei Durchsuchungen mehrerer Adressen und die Überprüfung von etwa 48 elektronischen Geräten. Sie durchforsteten auch Dateien, die aus dem Mandarin-Chinesischen übersetzt wurden.
Ein Bericht der British Broadcasting Corp. (BBC) enthüllte, dass das Hohe Gericht dem Crown Prosecution Service (CPS) eine Einfrierungsanordnung erteilte. Die Anordnung ermöglicht es dem CPS, eine sogenannte Rückgewinnungsuntersuchung durchzuführen, die zur Einziehung der Bitcoins führen kann.
In der Zwischenzeit sagte Andrew Penhale, der oberste Kronanwalt des CPS, Wens Festnahme beweise, dass Kryptowährung zunehmend das bevorzugte Tauschmittel für Kriminelle werde.
“Kryptowährungen werden zunehmend von organisierten Kriminellen genutzt, um Vermögenswerte zu tarnen und zu transferieren, was Betrügern ermöglicht, die Vorteile ihres kriminellen Verhaltens zu genießen”, sagte Penhale.
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