Die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) hat die Zahlungsabteilung von Coinbase, CB Payments Limited, mit £3.503.546 wegen Verstoßes gegen Compliance-Regeln bestraft, weil sie trotz Einschränkungen Dienstleistungen für Hochrisikokunden erbracht hat. Die Regulierungsbehörde erklärte, dass dies die erste Durchsetzungsmaßnahme der FCA gegen ein Unternehmen darstellt, das den Handel mit Krypto-Assets ermöglicht. Die Verstöße umfassten bedeutende Transaktionen, die fast zwei Jahre lang unentdeckt blieben.
Britische Aufsichtsbehörde verhängt gegen Coinbase's CB Payments eine Strafe von 4,5 Millionen Dollar für die Bedienung von Hochrisiko-Kunden
Dieser Artikel wurde vor mehr als einem Jahr veröffentlicht. Einige Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
FCA verhängt Geldstrafe gegen die britische Zahlungsabteilung von Coinbase wegen Compliance-Verstößen
Die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) gab am Donnerstag bekannt, dass sie ihre “erste Durchsetzungsmaßnahme gegen ein Unternehmen, das den Handel mit Krypto-Assets ermöglicht,” ergriffen hat. Sie hat CB Payments Ltd., die Teil der Coinbase-Gruppe ist, mit £3.503.546 ($4.508.853) bestraft. Die Regulierungsbehörde erläuterte:
CB Payments Limited (CBPL) wurde von der Financial Conduct Authority (FCA) mit £3.503.546 bestraft, weil sie wiederholt eine Anforderung verletzt hat, die es dem Unternehmen untersagte, Dienstleistungen für Hochrisikokunden anzubieten.
CB Payments Ltd., auch bekannt als “Coinbase Payments”, führt keine direkten Krypto-Asset-Transaktionen für Kunden durch. Es dient als Gateway für Kunden, um Krypto-Assets über andere Entitäten innerhalb der Coinbase-Gruppe zu handeln. CBPL ist derzeit nicht registriert, um Krypto-Asset-Aktivitäten im Vereinigten Königreich durchzuführen.
Im Oktober 2020 vereinbarte CBPL eine freiwillige Anforderung mit der FCA, die es ihr untersagte, neue Hochrisikokunden aufzunehmen, bis sie ihre Compliance-Probleme gelöst hatte.
Jedoch betonte die FCA:
Trotz der bestehenden Beschränkungen hat CBPL 13.416 Hochrisikokunden aufgenommen und/oder diesen E-Geld-Dienste zur Verfügung gestellt.
Die FAC enthüllte weiter, dass etwa 31% dieser Kunden rund 24,9 Millionen Dollar einzahlen, wobei diese Mittel verwendet wurden, um Abhebungen zu tätigen und dann mehrere Krypto-Asset-Transaktionen über andere Entitäten der Coinbase-Gruppe auszuführen, die insgesamt etwa 226 Millionen Dollar entsprechen.
Der britische Regulator erklärte, dass diese Verstöße, die auf unzureichende Kontrollmaßnahmen zurückzuführen sind, fast zwei Jahre lang unentdeckt blieben. Therese Chambers, die gemeinsame Exekutivdirektorin der FCA, unterstrich die Schwere der Risiken von Finanzkriminalität im Krypto-Sektor und die Notwendigkeit für Unternehmen, strenge Kontrollen zu unterhalten.
Was denken Sie über die Maßnahmen der FCA gegen CB Payments von Coinbase? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.
