Der Bundesfinanzdienst, die brasilianische Steueraufsichtsbehörde, hat kürzlich bekannt gegeben, dass er ein internes Werkzeug verwendet, das KI nutzt, um Geldwäsche und Steuerhinterziehungstransaktionen mit Kryptowährungen zu erkennen. Das Tool hat sich bereits als nützlich erwiesen, indem es über 180 Millionen Dollar an Mitteln identifiziert hat, die in die illegale Nutzung von Kryptowährung verwickelt sind.
Brasilianischer Steuerwächter verwendet KI-Tool zur Identifizierung von Operationen im Zusammenhang mit über 180 Millionen US-Dollar an kryptobezogenem Steuerbetrug
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Brasilianische Steueraufsichtsbehörde nutzt KI zur Aufdeckung von Kryptokriminalität
Staatliche Behörden setzen zunehmend Werkzeuge ein, die künstliche Intelligenz (KI) implementieren, um ihre Aufgaben zu vereinfachen. Der Bundesfinanzdienst, die brasilianische Steueraufsichtsbehörde, hat kürzlich die Implementierung eines solchen Werkzeugs gemeldet, das sich auf die Aufdeckung illegaler Transaktionen mit Kryptowährungen konzentriert.
In einer Mitteilung, die letzte Woche veröffentlicht wurde, berichtete die Institution, dass das Werkzeug intern erstellt wurde und künstliche Intelligenz-Algorithmen und komplexe Netzwerkanalysen enthält, um die Aufgabe der Steuerdatenauswertung zu erleichtern. Dies ermöglichte die Aufdeckung illegaler Transaktionen und verbesserte die Produktivität der Prüfungsaktivitäten.
Die Mitteilung präsentiert zwei Fälle, in denen dieses Werkzeug geholfen hat, die illegale Nutzung von Kryptowährungen in Transaktionen im Wert von über 180 Millionen Dollar aufzudecken.
Im ersten beschriebenen Fall halfen die Werkzeuge den Behörden, ein potenzielles Schema zu identifizieren, bei dem über 125 Millionen Dollar von Briefkastenfirmen zur Anschaffung von Kryptowährungen bewegt wurden. Das Tool verband verdächtige Import- und Überweisungsoperationen mit Steuerunregelmäßigkeiten und möglicherweise anderen Verbrechen.
Im zweiten Fall beschreibt die Organisation, wie das Werkzeug half, einen Fall von Geldwäsche mit Drogen und Waffen sowie Steuerhinterziehung mittels Kryptowährungen aufzudecken.
Dieses Werkzeug hat den Behörden auch geholfen, Unternehmen zu identifizieren, die hauptsächlich zum Zwecke der Steuerhinterziehung gegründet wurden, sowie die Begünstigten dieser Operationen durch die Analyse des Flusses verschiedener Kryptowährungen.
Der Bundesfinanzdienst ist nicht die einzige staatliche Institution, die die Nutzung von KI erforscht, um die Produktivität zu steigern. Wie Präsident Roberto Campos Neto in einer jüngsten Präsentation erklärte, untersucht auch die Zentralbank von Brasilien die Integration von KI-Elementen in ihr CBDC-Pilotprojekt. Zu diesem Zweck hat die Bank eine KI-Abteilung, das Zentrum für Exzellenz in Datenwissenschaft und Künstlicher Intelligenz (Cde IA), geschaffen.
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