Die brasilianische Bundespolizei startete an diesem Mittwoch die Operation Alcacaria, um die Aktivitäten eines Netzwerks zu vereiteln, das sich auf die Bereitstellung von Geldwäschediensten mit Kryptowährungen konzentriert. Die Operation umfasste 62 Durchsuchungsbefehle, 13 Haftbefehle und die Beschlagnahmung von Geldern der beteiligten Einrichtungen bei Banken.
Brasilianische Behörden starten Operation gegen Einrichtungen, die Krypto-Geldwäsche erleichtern
Dieser Artikel wurde vor mehr als einem Jahr veröffentlicht. Einige Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
Brasilianische Behörden führen Operation Alcacaria gegen Akteure der Krypto-Geldwäsche durch
Brasilien verstärkt die Maßnahmen gegen Institutionen, die Kryptowährungen nutzen, um Finanzverbrechen zu begehen. Lokale Medien berichteten, dass die brasilianische Bundespolizei am Mittwoch die Operation Alcacaria startete, um mehrere Finanzakteure ins Visier zu nehmen, die kriminellen Organisationen landesweit Geldwäschedienste anboten.
Die Operation wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzdienst durchgeführt. Die noch unbenannten Organisationen, die von der Polizei ins Visier genommen wurden, werden wegen ihrer Beteiligung an Geldwäsche, Währungsevasion, dem Betrieb einer illegalen Finanzinstitution und der Verwendung gefälschter Dokumente untersucht.
Darüber hinaus verfolgen und untersuchen die Polizeikräfte auch Börsen, die ebenfalls mit diesen Akteuren zusammenarbeiten und ihnen Liquidität in digitalen Vermögenswerten für Geldwäscheaktivitäten bereitstellen. Allerdings wurden keine Namen öffentlich bekannt gegeben.
Dazu erklärte die Bundespolizei :
Diese Geldwäscher sind angeblich verantwortlich für Währungsevasion und Geldwäsche für eine Vielzahl von Verbrechen in ganz Brasilien, in einer Praxis, die als Krypto-Kabel bekannt ist.
Die Operation wurde gleichzeitig mit einer ähnlichen Initiative namens Operation Privilege gestartet, die auch einige Verdächtige mit dieser teilte. Als Teil von Privilege wurden 13 präventive Haftbefehle und 20 Durchsuchungsbefehle erlassen, das von einer regionalen Anti-Kriminalitätseinheit, der Rio Grande do Sul Task Force für organisiertes Verbrechen, geleitet wird.
Im vergangenen Monat führte Brasilien auch die Operation Niflheim durch, eine groß angelegte Maßnahme gegen drei Organisationen, die fast 10 Milliarden Dollar mit Kryptowährungen gewaschen und diese Gelder in Länder wie die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Hongkong und China geschickt hatten. Dies macht Alcacaria zur letzten von drei Maßnahmen, die innerhalb von weniger als einem Monat gegen kryptowährungsbasierte Geldwäschekriminalität in Brasilien gestartet wurden.
Um über alle neuesten Entwicklungen in Krypto und der Wirtschaft in Lateinamerika informiert zu bleiben, melden Sie sich unten für unseren Latam Insights Newsletter an.
Was halten Sie von der Operation Alcacaria und dem Fokus, den die brasilianischen Behörden auf die Bekämpfung der kryptobasierten Kriminalität gelegt haben? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.
