Berichten zufolge wird die Bollywood-Schauspielerin Tamannaah Bhatia von Indiens Enforcement Directorate (ED) wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Förderung der “HPZ Token” Plattform untersucht, die beschuldigt wird, Investoren durch Kryptowährungsprogramme betrogen zu haben. Die Behörden untersuchen ihre mögliche Unterstützung des Betrugs und ihre Förderung von illegalen Wetten im Zusammenhang mit IPL-Inhalten. Bhatias Beteiligung ist unklar, die Untersuchung läuft jedoch weiter.
Bollywood-Star mit Krypto-Betrug in Verbindung gebracht? Indien untersucht Wettvorwürfe weiter
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Bollywood-Star Tamannaah Bhatia im Zusammenhang mit Krypto-Betrug untersucht
Indiens Enforcement Directorate (ED) hat Berichten zufolge die Bollywood-Schauspielerin Tamannaah Bhatia am Donnerstag in Guwahati zu ihrer angeblichen Verwicklung mit “HPZ Token” befragt, einer Plattform, die beschuldigt wird, Investoren durch Krypto-Mining betrogen zu haben.
Die Plattform wird wegen Geldwäsche untersucht, nachdem sie angeblich hohe Renditen aus Bitcoin und anderen Kryptowährungen versprochen hatte, die nie realisiert wurden. Bhatias Befragung beinhaltete auch Vorwürfe im Zusammenhang mit illegalen Live-Übertragungen von Cricket-Spielen der Indian Premier League (IPL) über eine App, die mit der Mahadev-Online-Wettplattform verbunden ist.
Bhatia, 34, wurde zuvor in Maharashtra zu ähnlichen Anklagen befragt. Die ED prüfte ihre Förderung der Fairplay-Wett-App, die für die Förderung des IPL-Spiels zum Zwecke illegaler Wetten untersucht wird. Berichten zufolge hat Bhatia IPL-Inhalte auf Fairplay beworben, was Bedenken hinsichtlich ihrer Rolle bei der Unterstützung fragwürdiger Aktivitäten aufkommen ließ. Die Ermittler prüfen auch ihren Auftritt bei einer HPZ-Token-Veranstaltung, bei der sie eine Auftrittsgebühr erhielt, um zu klären, ob ihre Unterstützung half, die Plattform zu legitimieren, die jetzt angeblich Teil eines Betrugs ist.
Der HPZ-Token-Fall begann mit einer FIR (First Information Report), die von der Cyber Crime Police Station in Kohima, Nagaland, eingereicht wurde und später unter dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) an das ED übertragen wurde. Die Plattform soll Investoren mit Versprechungen täglicher Renditen auf eine anfängliche Investition von ₹57,000 ($678) angelockt haben, doch viele Investoren wurden nur einmal ausbezahlt.
Die ED hat 299 Einheiten in ihrer Untersuchung identifiziert, darunter 76, die von chinesischen Staatsangehörigen kontrolliert werden. Obwohl keine belastenden Beweise gegen Bhatia gefunden wurden, bleibt ihre Beteiligung Gegenstand der Untersuchung.
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