Das DOJ hat den Bitfinex-Hacker wegen Geldwäsche von 120.000 gestohlenen Bitcoins aus dem Hack von 2016 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, unter Verwendung ausgeklügelter Methoden, um den Diebstahl zu verbergen.
Bitfinex-Hacker zu Gefängnisstrafe verurteilt, während das DOJ 120.000 gestohlene Bitcoin verfolgt.
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DOJ sichert Gefängnisstrafe für Bitfinex-Hacker
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Donnerstag bekannt, dass Ilya Lichtenstein wegen seiner Rolle in einem großen Kryptowährungs-Geldwäscheschema im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack von 2016 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Das DOJ erklärte:
Ilya Lichtenstein wurde heute zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wegen seiner Beteiligung an einer Geldwäscheverschwörung, die aus dem Hack und Diebstahl von etwa 120.000 Bitcoin von Bitfinex, einer globalen Kryptowährungsbörse, resultierte.
Das Gericht stellte fest, dass Lichtenstein mit fortschrittlichen Hacking-Methoden in das Netzwerk von Bitfinex eindrang, um BTC auf seine eigenen Konten umzuleiten. Laut Gerichtsunterlagen “autorisiert Lichtenstein betrügerisch mehr als 2.000 Transaktionen, bei denen 119.754 Bitcoin von Bitfinex in eine Kryptowährungs-Wallet unter Lichtensteins Kontrolle transferiert wurden.”
Nachdem er den Coup abgeschlossen hatte, unternahm Lichtenstein angeblich umfangreiche Schritte, um seine Spuren zu verwischen, einschließlich des Löschens der Zugangsdaten von Bitfinex und anderer Daten, die den Diebstahl mit ihm in Verbindung gebracht haben könnten. “Er nutzte dann die gestohlenen Zugangsdaten, um illegal auf die Computer der medizinischen Klinik zuzugreifen und entfernte Aufzeichnungen, die die sensiblen persönlichen Informationen von mehr als 43.000 Personen enthielten, darunter Namen, Adressen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern”, erläuterte das Justizministerium.
Lichtenstein bat später seine Frau Heather Morgan um Hilfe, um die gestohlenen Gelder mit komplexen Methoden zu waschen. Berichten zufolge nutzten sie zusammen falsche Identitäten, automatisierte Transaktionen und “Chain Hopping”, um Bitcoin in andere Kryptowährungen zu konvertieren. Sie leiteten auch Geld über Darknet-Märkte und Kryptowährungsbörsen und nutzten US-basierte Geschäftskonten, um ihre Aktivitäten legitim erscheinen zu lassen.
Im August 2023 bekannten sich sowohl Lichtenstein als auch Morgan schuldig, sich an einer Verschwörung zur Geldwäsche beteiligt zu haben. Neben seiner Gefängnisstrafe wird Lichtenstein drei Jahre unter Aufsicht freigelassen, während Morgan am 18. November verurteilt werden soll.
