Bitcoin-Millionär droht Gefängnis: Der Preis für das Verbergen von 4 Millionen Dollar an Gewinnen

Bitcoin-Investor verurteilt: Die hohen Kosten des Verbergens von Kryptowährungsgewinnen

Frank Richard Ahlgren III, ein Bewohner von Austin, Texas, wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er „eine Steuererklärung eingereicht hatte, die die Kapitalerträge aus dem Verkauf von 3,7 Millionen Dollar in Bitcoins falsch berichtete“, gab das US-Justizministerium (DOJ) am Freitag bekannt.

Gerichtsakten zeigten, dass Ahlgren, ein früher Bitcoin-Investor, 2011 mit dem Kauf der Kryptowährung begann. „Im Jahr 2015 kaufte Ahlgren etwa 1.366 Bitcoins über seine Konten bei Coinbase“, wobei er später erhebliche Gewinne aus Verkäufen erzielte, aber Steuern hinterzog, so das DOJ. Der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Stuart M. Goldberg betonte, dass Ahlgrens bewusste Versuche, seinen Buchhalter und das IRS zu täuschen, „ihm eine zweijährige Haftstrafe einbrachten“.

Die Untersuchung ergab, dass Ahlgren täuschende Methoden anwendete, um Kryptowährungsverkäufe in den Jahren 2018 und 2019 zu verbergen, beschrieb das DOJ. Laut Gerichtsunterlagen:

In den Jahren 2018 und 2019 verkaufte Ahlgren Bitcoins für mehr als 650.000 Dollar und meldete diese Verkäufe überhaupt nicht in seinen Steuererklärungen für 2018 und 2019.

Staatsanwälte beschrieben, wie Ahlgren Mixer, mehrere Wallets und Bargeldgeschäfte persönlich nutzte, um Transaktionen zu verschleiern. Außerdem bloggte er 2014 öffentlich über Mixer als Werkzeuge, um Anonymität bei BTC-Geschäften zu erreichen. Diese Handlungen, gekoppelt mit der falschen Berichterstattung eines Bitcoin-Verkaufs von 3,7 Millionen Dollar im Jahr 2017, führten zu einem Steuerausfall von über 1 Million Dollar.

Die amtierende Spezialagentin Lucy Tan von der IRS-Criminal Investigation merkte an: „Dieser Fall zeigt, dass niemand über dem Gesetz steht… egal ob es sich um Dollar, Pesos oder Kryptowährung handelt.“

US-Bezirksrichter Robert Pitman verhängte neben der Haftstrafe weitere Strafen. Das DOJ erklärte:

Zusätzlich zu seiner Haftstrafe ordnete US-Bezirksrichter Robert Pitman für den Western District von Texas an, dass Ahlgren ein Jahr überwachten Freigang leisten und 1.095.031 Dollar an die Vereinigten Staaten zurückzahlen muss.

Dieser wegweisende Fall unterstreicht die erweiterten Fähigkeiten der IRS zur Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen. Der stellvertretende Chief Michael C. Boteler und die Prozessanwältin Mary Frances Richardson führten die Anklage, mit Unterstützung der Ermittlungen der IRS Criminal Investigation (IRS-CI) und des Büros des Generalstaatsanwalts von Texas.