Binance wehrt sich gegen Senatsanfrage und bezeichnet Vorwürfe in offizieller Antwort als „falsch und diffamierend”

Binance widerspricht den Bedenken des Kongresses und erklärt, dass die Untersuchungen zur Löschung von Konten und zu Risikokontrollen geführt haben

Die Krypto-Börse Binance hat eine offizielle Antwort auf eine Anfrage des Kongresses zu ihren Compliance-Praktiken veröffentlicht. Die globale Plattform veröffentlichte am 6. März die Antwort auf ein Schreiben vom 24. Februar des US-Senators Richard Blumenthal, dem ranghöchsten Mitglied des Ständigen Untersuchungsausschusses des Senats, in dem Aufzeichnungen und Erklärungen zur Einhaltung von Sanktionen angefordert wurden.

Die Kryptobörse Binance hat eine offizielle Antwort auf eine Anfrage des Kongresses zu ihren Compliance-Praktiken veröffentlicht. Die globale Plattform veröffentlichte am 6. März ihre Antwort auf ein Schreiben vom 24. Februar des US-Senators Richard Blumenthal, ranghöchstes Mitglied des Ständigen Untersuchungsausschusses des Senats, in dem sie „falsche, unbegründete und diffamierende Behauptungen über unser Compliance-Programm und unsere Sanktionskontrollen” zurückwies. Binance erklärte:

„Die jüngsten Berichte über die Einhaltung von Sanktionen durch Binance sind falsch, scheinen auf einem Missverständnis der Fakten zu beruhen und spiegeln nicht vollständig die umfassenderen Ermittlungsarbeiten wider, die Binance durchgeführt hat.”

„Obwohl das Unternehmen keine Details offenlegen kann, die laufende strafrechtliche Ermittlungen beeinträchtigen könnten, werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Sachlage zu klären“, fügte die Börse hinzu.

Die Untersuchung bezog sich auf Berichte der New York Times, des Wall Street Journal und von Fortune, in denen die Compliance-Systeme der Börse und angebliche Verbindungen zu Transaktionen mit sanktionierten iranischen Unternehmen und der sogenannten Schattenflotte Russlands in Frage gestellt wurden. Mit dem Schreiben vom 24. Februar wurde eine formelle Untersuchung dieser Berichte eingeleitet und um interne Unterlagen im Zusammenhang mit der Überwachung von Sanktionen, Benutzerkonten und potenziellen Risiken durch Zwischenhändler gebeten.

In der Antwort wurden auch zwei in der Untersuchung hervorgehobene Unternehmen angesprochen: Hexa Whale und Blessed Trust, die laut Medienberichten als Vermittler fungierten, die angeblich mit Transaktionen im Wert von rund 1,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit sanktionierten iranischen Akteuren und russischen Ölgeschäften in Verbindung standen. Der Untersuchung zufolge sollen die Unternehmen dabei geholfen haben, Gelder an digitale Geldbörsen zu transferieren, die mit dem Iranischen Revolutionsgarde-Korps in Verbindung stehen, und dabei Sanktionen im Zusammenhang mit russischen Öllieferungen umgangen haben. Binance schrieb: „Binance wurde auf die Bedenken hinsichtlich dieser Unternehmen aufmerksam, nachdem es als Reaktion auf Anfragen der Strafverfolgungsbehörden eine proaktive Untersuchung eingeleitet hatte. Als Ergebnis unserer Untersuchung haben wir diese Unternehmen von der Plattform Binance.com entfernt. Darüber hinaus wurden unseres Wissens nach keine Transaktionen zwischen Binance-Konten und einem in Iran ansässigen Unternehmen durchgeführt.“

In seinem Schreiben äußerte Senator Blumenthal auch Bedenken hinsichtlich der Behauptungen, dass interne Compliance-Mitarbeiter verdächtige Transaktionen gemeldet hätten, später jedoch suspendiert oder entlassen worden seien. Die Untersuchung forderte Unterlagen zu iranischen Nutzern, den beiden Vermittlern in Hongkong, Ermittlungen zu Aktivitäten im Zusammenhang mit russischem Öl, der Rolle von Stablecoins wie Tether (USDT) und Unterlagen zu Personalmaßnahmen, an denen Compliance-Mitarbeiter beteiligt waren. Unabhängig davon forderte eine Gruppe von elf US-Senatoren am 27. Februar das Finanzministerium und das Justizministerium auf, Binance wegen möglicher Sanktionen und Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung zu untersuchen. Binance antwortete darauf, dass sein Compliance-Programm weiter ausgebaut werde und das Unternehmen mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite, um Risiken zu untersuchen, illegale Aktivitäten einzudämmen und die Sicherheitsvorkehrungen auf seiner Plattform zu verstärken.

FAQ 🧭

• Warum hat Binance auf eine Anfrage des US-Senats geantwortet? Binance hat ein formelles Schreiben veröffentlicht, in dem es die Vorwürfe bezüglich seines Compliance-Programms bestreitet und seine Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Durchsetzung von Sanktionen detailliert beschreibt.
• Wie umfangreich ist die Compliance-Tätigkeit von Binance? Die Börse gibt an, mehr als 1.500 Compliance-Experten zu beschäftigen und über 25 Überwachungs- und Due-Diligence-Tools einzusetzen.
• Wie viel illegale Kryptowährung hat Binance den Behörden bei der Beschlagnahmung geholfen? Binance berichtet, dass es die Strafverfolgungsbehörden in den letzten drei Jahren bei der Beschlagnahmung von mehr als 752 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten unterstützt hat.
• Welche Maßnahmen hat Binance gegen verdächtige Unternehmen ergriffen? Das Unternehmen gibt an, Hexa Whale und Blessed Trust von seiner Plattform entfernt zu haben, nachdem Untersuchungen ihre Transaktionen mit verdächtigen externen Wallets in Verbindung gebracht hatten.