Binance unterstützt Taiwan beim Zerschlagen eines 6-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäscherings

Das Finanzverbrechensbekämpfungs-Department von Binance hat kürzlich in Zusammenarbeit mit Taiwans Justizministerium, dem Ermittlungsbüro und der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh an einem bedeutenden Fall von Geldwäsche mit Unterstützung von Kryptowährungen gearbeitet, der fast NT$200 Millionen (ungefähr US$6 Millionen) umfasste. Die kriminelle Operation hatte Geld durch virtuelle Vermögenswerte gewaschen, indem sie gefälschte Kundenakten und gefälschte Identitätsdaten erstellte. Die Strafverfolgungsbehörden verfolgten verdächtige Kryptowährungstransaktionen und baten um Binance’s Unterstützung. Binance reagierte und lieferte Einblicke und Empfehlungen auf der Grundlage von Analysen der Kryptoflüsse. Neun Verdächtige wurden wegen schweren Betrugs, Geldwäsche und Verhütung organisierter Kriminalität angeklagt.