Binance unter Beschuss, da US-Senatoren Trump-Krypto-Verbindungen untersuchen

Finanzministerium unter Druck, Binance-Verbindungen zu Trumps Krypto-Venture offenzulegen

Der Ausschuss für Bankwesen, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten des US-Senats gab am 9. Mai bekannt, dass fünf demokratische Senatoren einen Brief an Finanzminister Scott Bessent und Generalstaatsanwältin Pam Bondi geschickt haben, in dem sie Antworten zu der bundesstaatlichen Aufsicht über Binance nach dem Schuldbekenntnis und der Einigung der Börse im Jahr 2023 fordern.

Angeführt von den Senatoren Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse und Mazie Hirono beleuchtet der Brief angebliche kürzliche Treffen zwischen Führungskräften von Binance und Regierungsvertretern und äußert Alarm über potenzielle Rückschritte bei den gesetzlich vorgeschriebenen Compliance-Verpflichtungen. Die Untersuchung hebt auch Bedenken über mögliche Verbindungen zwischen der Kryptowährungsbörse und dem neuen Krypto-Venture der Trump-Familie, World Liberty Financial, hervor.

Die Abgeordneten eröffneten ihren Brief mit einem direkten Ausdruck ihrer Besorgnis:

Wir schreiben mit Bedenken bezüglich jüngster Berichte über Treffen zwischen Führungskräften von Binance und Beamten des Finanzministeriums.

Sie fuhren fort: „Laut dem Wall Street Journal betrafen die Diskussionen die Compliance-Verpflichtungen des Unternehmens, die nach dem Schuldbekenntnis und der Einigung von Binance im Jahr 2023 vor einem Bundesgericht bezüglich Geldwäsche, des Betreibens eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts, Verstöße gegen US-Sanktionsgesetze und des Versäumnisses, verdächtige Transaktionen mit Terrorgruppen wie Hamas und ISIS zu verhindern und zu melden, festgelegt wurden. Unsere Bedenken bezüglich der Compliance-Verpflichtungen von Binance sind umso dringlicher angesichts jüngster Berichte, dass das Unternehmen den von der Trump-Familie unterstützten Stablecoin nutzt, um mit ausländischen Investmentunternehmen Partnerschaften einzugehen.“

Die Senatoren äußerten weiter Besorgnis über gemeldete Bemühungen von Binance, die regulatorische Prüfung zu verringern:

Da die Regierung die Aufsicht über eine Branche lockert, in der Akteure gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verstoßen haben, überrascht es nicht, dass Binance, das zugegeben hat, sein eigenes Wachstum und Gewinne über die Einhaltung des US-Rechts zu stellen, versuchen würde, die durch seine Einigung erforderliche Aufsicht zurückzudrängen.

Die Einigung von 2023 erfordert, dass Binance den US-Markt verlässt und sich einer mehrjährigen Aufsicht durch unabhängige Beobachter unterzieht, die vom Financial Crimes Enforcement Network und dem Justizministerium ausgewählt werden. Der ehemalige CEO Changpeng Zhao (CZ) gestand ebenfalls und erhielt eine viermonatige Gefängnisstrafe.

Die Bedenken haben sich mit jüngsten Berichten verstärkt, dass die Trump-Familie finanziell mit den Operationen von Binance verflochten ist. Die Senatoren zitierten Informationen, die darauf hinweisen, dass Binance möglicherweise den von Trump unterstützten Stablecoin USD1 nutzt, um neue Partnerschaften mit ausländischen Investmentunternehmen zu erleichtern.

Angesichts dieser Entwicklungen fordern die Senatoren Einzelheiten zu den Maßnahmen des Finanzministeriums und des Justizministeriums, um die Bedingungen der Einigung mit Binance durchzusetzen, den Stand seines Ausstiegs aus den USA und alle Kommunikationsvorgänge in Bezug auf ein mögliches Begnadigungsgesuch für Zhao oder Diskussionen über USD1. Während Kritiker der Kryptowährung argumentieren, die Regierung schwäche die Durchsetzung, warnen andere, dass eine übermäßige Regulierung das amerikanische Führungspotential in der Blockchain-Innovation gefährden könnte.