Binance steht in Frankreich unter Untersuchung wegen angeblicher Geldwäsche und Betrug

Die französischen Behörden haben eine gerichtliche Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Binance wegen angeblicher Geldwäsche, Steuerhinterziehung und unerlaubter Geschäfte eingeleitet. Die Pariser Staatsanwaltschaft erklärte, dass sich die Untersuchung, die den Zeitraum von 2019 bis 2024 abdeckt, auf vermutete Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel in der EU bezieht. Beschwerden von Nutzern, die finanzielle Verluste erlitten und irreführende Informationen erhalten hatten, lösten die französische Untersuchung aus. Binance bestreitet die Vorwürfe. Unterdessen hatten US-Staatsanwälte zuvor Binance für schuldig befunden, gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen zu haben, und erklärten, dass das Unternehmen es versäumt habe, über 100.000 verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Terroristengruppen zu melden. Gründer Changpeng Zhao (CZ) wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt und Binance zahlte eine Strafe von 4,3 Milliarden Dollar.