Das Zentrum für Finanztransaktions- und Analyseberichte Kanadas (FINTRAC) hat eine Strafe in Höhe von 6 Millionen CAD gegen die Kryptowährungsbörse Binance verhängt, weil sie gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen hat. Diese Strafe, die ungefähr 4,4 Millionen Dollar entspricht, wurde verhängt, nachdem Binance es versäumt hatte, sich als ausländisches Unternehmen für Geldtransfers zu registrieren und über 5.902 virtuelle Währungstransaktionen, von denen jede mehr als 10.000 CAD überstieg, nicht zu berichten.
Binance mit über 4 Millionen Dollar Strafe in Kanada wegen Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen belegt
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Diese Maßnahme folgt auf den Rückzug von Binance vom kanadischen Markt im letzten Jahr aufgrund regulatorischer Hürden. Im letzten Jahr erreichte Binance auch einen Vergleich mit dem US-Justizministerium (DOJ), was zum Rücktritt des ehemaligen CEO Changpeng Zhao (CZ) führte. Zusätzlich verhängten die USA eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar gegen Binance, wobei Zhao persönlich einer Strafe von 50 Millionen Dollar zustimmte. Der ehemalige CEO wurde auch zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
