Binance friert 3,5 Mio. USD in Krypto ein, da die Spur des Entführungsgeldes auf der Blockchain zusammenbricht

Binance neutralisiert Krypto-Geldwäschezentrum im Labyrinth der Junket-Kasinos versteckt

Die Krypto-Börse Binance gab am 13. Juni bekannt, dass ihre Financial Intelligence Unit (FIU) die philippinische Strafverfolgungsbehörde bei der Zerschlagung einer ausgeklügelten Entführungs-für-Lösegeld-Operation unterstützte, bei der $3,75 Millionen mittels Kryptowährung gewaschen wurden. Die Kriminellen transferierten Lösegeldzahlungen durch Kasino-Junket-Operatoren, bevor sie die Gelder über digitale Vermögenskanaäle verstreuten. Die Kooperation von Binance ermöglichte es den Ermittlern, Verdächtige zu identifizieren und illegale Geldflüsse auf der Blockchain zu verfolgen.

Binance-CEO Richard Teng kommentierte am 13. Juni auf der sozialen Medien-Plattform X:

Wenn Krypto missbraucht wird, reagieren wir. Unser Team arbeitete mit den philippinischen Behörden zusammen, um ein Krypto-Lösegeld von $3,75 Millionen nachzuverfolgen, Verdächtige zu identifizieren und Flüsse mit unseren Intelligence-Tools zu verfolgen.

Die Anti-Cybercrime-Gruppe der philippinischen Nationalpolizei stieß aufgrund der Einbindung privater Junket-Betreiber—Einheiten, die Reise- und Wettarrangements für Hochstapler-Gambler managen—auf Herausforderungen bei der Nachverfolgung der gestaffelten Transaktionen. Diese Betreiber dienten als Mittelsmänner und halfen, die finanzielle Spur zu verschleiern, bevor die Gelder in Krypto-Wallets landeten. Ein Strafverfolgungsbeamter betonte die Bedeutung der Unterstützung von Binance: „Die Lösegeldgelder wurden auf mehrere Adressen zersplittert, bevor sie schließlich in Krypto-Wallets gelangten. Die rasche Unterstützung von Binance war entscheidend, um uns bei der Ermittlungsfortschritte zu helfen.“

Zusätzlich zur Bereitstellung von Analysen unterbrach Binance den Geldwäschevorgang durch das Einfrieren der zugehörigen Vermögenswerte. Die Krypto-Börse erklärte:

Unser Team fror auch über USD $3,5 Millionen in verwandten Krypto-Vermögenswerten ein und störte damit die finanzielle Infrastruktur des Netzwerks. Lin wurde später verhaftet und bekannte sich in einem US-Bundesgericht schuldig wegen Verschwörung zum Drogenhandel, Geldwäsche und der Verbreitung falsch gekennzeichneter Medikamente.

Binance bemerkte, dass ähnliche Bemühungen dazu beigetragen hatten, Cyberkriminalitätsnetzwerke in Thailand und Malaysia zu zerschlagen. Während digitale Währungen neue Herausforderungen für die globale Strafverfolgung darstellen, argumentieren Krypto-Befürworter, dass die Transparenz der Blockchain den Strafverfolgungsbehörden neue Möglichkeiten bietet, illegale Finanzierung zu erkennen und zu unterbrechen.