Betrug aufgedeckt: 40.000 Anleger in Krypto-Ponzi-Schema verwickelt, nachdem Jury Vertriebsleiter für haftbar befunden hat

Krypto-Ponzi-Schema, das 40.000 Anleger ins Visier nahm, zerschlagen – Urteil signalisiert strengere Marktaufsicht in der Zukunft

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) gab am 12. Februar eine Erklärung ab, nachdem ein Bundesgericht Ismael Sanchez wegen Wertpapierbetrugs und Verstößen gegen die Registrierungsvorschriften im Zusammenhang mit dem CryptoFX-Betrug für schuldig befunden hatte. Margaret A. Ryan, Direktorin der Abteilung für Strafverfolgung, erklärte: „Wir sind zufrieden mit dem Urteil der Jury, das Herrn Sanchez wegen Betrugs und anderer Verstöße für seine Rolle bei der Anwerbung von Kleinanlegern, ihr Geld in dieses ungeheuerliche Ponzi-Schema zu investieren, für schuldig befindet. Diese Maßnahme zeigt unser anhaltendes Engagement für unsere Kernaufgabe, Anleger zu schützen und Rechtsbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Ich danke dem Prozessteam für seine harte Arbeit und Professionalität bei der Verhandlung dieses Falles.“ Die Prozessbeweise zeigten:

„Der Angeklagte Sanchez war ein leitender Verkäufer für CryptoFX, ein groß angelegtes Ponzi-Schema, das etwa 40.000 Anleger ins Visier nahm, indem es versprach, Anlegergelder auf den Kryptowährungs- und Devisenmärkten zu handeln, in Wirklichkeit jedoch das Geld der Anleger dazu verwendete, Ponzi-Zahlungen zu leisten, Provisionen an Verkäufer zu zahlen und persönliche Ausgaben zu finanzieren.“

Eine 2023 beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Texas eingereichte Klage enthält weitere Details zu den Kryptowährungsaspekten des Falles. In seinem dritten Antrag auf Zwischenhonorar berichtete der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter, dass der Nachlass Krypto-Konten bei Coinbase und Blockchain.com liquidiert habe, wodurch 982.924,31 USD bzw. 1.161.140,95 USD erzielt worden seien, zusammen mit zusätzlichen Erlösen aus einer Exodus-Wallet, die Bitcoin, Tether (USDT) und Solana enthielt.

In der Einreichung wurde auch die laufende Zusammenarbeit mit Blocktrace Inc. zur Rückverfolgung Tausender Krypto-Wallet-Transaktionen beschrieben und darauf hingewiesen, dass die forensische Analyse ergab, dass die Beklagten mehr als 300 Millionen US-Dollar von Investoren aufgebracht hatten, während die Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen minimal und nicht ausreichend waren, um die versprochenen monatlichen Renditen von 15 % zu erzielen. Das Dokument unterstreicht die Komplexität der Rückverfolgung von Krypto-Flüssen, der Aufrechterhaltung des Wallet-Zugangs und der Bewertung potenzieller Rückforderungsansprüche im Zusammenhang mit Transfers digitaler Vermögenswerte.

FAQ ⏰

• Wer ist Ismael Sanchez im Fall CryptoFX? Ismael Sanchez wurde von einer Bundesjury wegen Wertpapierbetrugs und Registrierungsverstößen im Zusammenhang mit CryptoFX für schuldig befunden.
• Wie viel hat CryptoFX von Investoren eingesammelt? Das Unternehmen hat mehr als 300 Millionen Dollar von etwa 40.000 Investoren eingesammelt.
• Welche Renditen versprach CryptoFX den Anlegern? CryptoFX versprach monatliche Renditen von 15 % aus dem Handel mit Krypto-Assets und Devisen.
• Wie viel Bargeld hat der Konkursverwalter im Jahr 2023 zurückerhalten? Der vom Gericht bestellte Konkursverwalter meldete zum 30. Juni 2023 einen Kassenbestand in Höhe von 3.661.599,05 US-Dollar.