Betreiber eines brasilianischen Krypto-Ponzi-Systems zu 128 Jahren Haft verurteilt

Betreiber des brasilianischen Krypto-Ponzi-Schemas erhalten insgesamt über 170 Jahre Haft

Das brasilianische Justizsystem schloss einen Fall gegen die Führer der Braiscompany ab, einem der größten je im Land registrierten Kryptowährungsschemata. Laut Fallakten, die von lokalen Medien erhalten wurden, wurden drei Personen für verschiedene Verbrechen schuldig gesprochen und zu über 170 Jahren Haft verurteilt.

Gesana Rayane Silva, Joel Ferreira de Souza und Victor Augusto Veronez de Souza wurden als Teil der Braiscompany-Operation identifiziert, wobei jeder unterschiedliche Dienstleistungen erbrachte, die dazu beitrugen, das Ziel der Investorenmittel zu verschleiern.

De Souza wurde als Hauptakteur des Schemas identifiziert und betrieb mehrere Briefkastenfirmen und verwaltete Krypto-Portfolios für Dritte mit hoher Rendite. De Souza wurde in 11 Anklagepunkten wegen Geldwäsche schuldig gesprochen und erhielt eine Haftstrafe von 128 Jahren, 5 Monaten und 28 Tagen.

Rayane Silva wurde als einer der Firmenmakler anerkannt und bot auch Bargeldtransporte und Vermittlung von Finanztransaktionen an. Silva wurde zu 27 Jahren, 10 Monaten und 10 Tagen Gefängnis verurteilt.

Schließlich wurde Veronez de Souza, identifiziert als Joels Sohn, als Teil eines Unternehmens gesehen, das illegale Finanztransaktionen für die Braiscompany erleichterte. Für diese Verbrechen wurde er zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.

Zwei Personen wurden von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen, da es keine Beweise gab, die sie mit den Geldwäscheverbrechen in Verbindung brachten. Das Urteil schließt die rechtlichen Schritte gegen Braiscompany ab, ein Kryptowährungs-Anlageschema, das über 400 Millionen Dollar von seinen Investoren in Brasilien bewegt hat.

Im letzten Jahr wurden der Drahtzieher und Inhaber der Braiscompany, Antonio Inacio Da Silva Neto, und seine Partnerin, Fabricia Farias Campos, in Argentinien verhaftet und nach Brasilien ausgeliefert. Das Paar floh aus dem Land, da sie ebenfalls zu über 150 Jahren Haft verurteilt wurden, 88 Jahre und 7 Monate für Da Silva Neto und 61 Jahre und 11 Monate für Farias Campos.

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