AUSTRAC, Australiens Finanzdienstleistungsaufsicht, hat Bedenken geäußert, dass einige Anbieter von Krypto-Geldautomaten möglicherweise nicht über ausreichende Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen.
Australien geht gegen Krypto-Geldautomaten vor und nennt unzureichende AML- und CTF-Maßnahmen.
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Einsatzgruppe identifiziert besorgniserregende Trends
Die australische Finanzdienstleistungsaufsicht AUSTRAC hat erklärt, dass einige Anbieter von Krypto-Geldautomaten “möglicherweise nicht die richtigen Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) in Kraft haben.” Der CEO der Aufsichtsbehörde, Brendan Thomas, sagte, dass eine Taskforce, die eingerichtet wurde, um die mit Krypto-Geldautomaten verbundenen Risiken zu bewerten, “besorgniserregende Trends und Indikatoren für verdächtige Aktivitäten” identifiziert hat, einschließlich betrügerischer Transaktionen.
In einer Erklärung vom 31. März erklärte AUSTRAC, dass die zunehmende Anzahl von Geldautomaten—von 23 im Jahr 2019 auf 1.600 im Jahr 2025—erhöhte Überwachung erfordert. Laut der Erklärung werden die meisten der neuen Geldautomaten von Börsen für digitale Vermögenswerte installiert. Der überwiegende Teil der Transaktionen umfasst Bareinzahlungen zum Kauf von Bitcoin (BTC).
AUSTRACs Enthüllung, dass Anbieter von Krypto-Geldautomaten nicht über angemessene AML- und CTF-Maßnahmen verfügen, erfolgte Wochen nachdem Thomas angekündigt hatte, dass Kryptounternehmen verpflichtet sein würden, Finanztransaktionsinformationen bereitzustellen. Wie von Bitcoin.com News berichtet, galt diese Anforderung auch für Anbieter von Krypto-Geldautomaten.
Zur Erklärung der Entscheidung von AUSTRAC, seinen Fokus auf Geldautomatenbetreiber zu verstärken, sagte Thomas, der zuvor gelobt hatte, gegen Entitäten vorzugehen, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen:
“Wir wollen sicherstellen, dass Betreiber von Krypto-Geldautomaten über robuste Praktiken verfügen, um das Risiko zu minimieren, dass ihre Maschinen zur Geldwäsche genutzt oder unschuldige Menschen betrogen werden können. Wir werden weiterhin mit der Branche zusammenarbeiten, um die Standards zu erhöhen, aber wir werden auch Maßnahmen gegen Betreiber ergreifen, die nicht konform sind.”
Wie zuvor von Bitcoin.com News berichtet, hat AUSTRAC Materialien entwickelt, um Kryptowährungsbörsen dabei zu helfen, finanzielle Risiken zu identifizieren. Die Aufsichtsbehörde forderte die Benutzer auf, verdächtige betrügerische Aktivitäten oder Betrugsfälle mit Krypto-Geldautomaten der Anti-Scam zu melden.
