AUSTRAC verschärft den Druck auf Kryptobörsen und warnt vor Durchsetzungsmaßnahmen

Verdächtige Transaktionen melden

Die für die Überwachung von Transaktionen zuständige australische Finanzbehörde hat erklärt, dass Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte wie Peer-to-Peer-Kryptowährungsbörsen und Verwahrungsdienstleister ab dem 31. März 2026 verpflichtet sein werden, Benutzerinformationen zu erfassen. Darüber hinaus müssen diese Einheiten auch Finanztransaktionsinformationen und verdächtige Angelegenheiten an das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) melden.

In per E-Mail gesendeten Antworten auf eine Anfrage von Bitcoin.com News erklärte die Behörde, dass diese Anforderung für über 400 registrierte Anbieter von digitalen Währungsumtauschdiensten gelten würde. Dies gilt auch für einen “kleineren Teilbereich”, der Kryptowährungs-Geldautomaten-Services (CATM) anbietet.

“Ab dem 31. März 2026 werden diese Verpflichtungen für Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte gelten, sofern sie Dienstleistungen im Bereich Digital-zu-Digital-Austausch, Transfers von digitalen Vermögenswerten, Verwahrungsdienste oder Finanzdienstleistungen im Angebot von virtuellen Vermögenswerten erbringen. Solche Dienstleistungen werden gemeinhin als Peer-to-Peer-Austausch, Verwahrung von Wallets und Initial Coin Offerings bezeichnet”, sagte AUSTRAC.

Gemäß dem Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) sind Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte auch verpflichtet, “angemessene Systeme, Kontrollen und Governance-Strukturen zu haben.” AUSTRAC, das zuvor fehlerhafte Einheiten ins Visier genommen hat, warnt vor Durchsetzungsmaßnahmen gegen Kryptowährungsfirmen, die den Vorgaben des AML/CTF-Gesetzes nicht nachkommen.

106 Einheiten erinnert

In seiner Aktualisierung vom 17. Februar hat AUSTRAC bekannt gegeben, dass es Maßnahmen gegen 13 Anbieter von Geldüberweisungen und digitalen Währungsumtauschdiensten ergriffen hat. Von diesen wurden neun die entsprechenden Registrierungen entzogen, ausgesetzt oder die Erneuerung verweigert. Darüber hinaus hat die Behörde seit Januar 2024 106 Einheiten in allen Sektoren aufgefordert, an ihre Verpflichtungen zu denken. Dennoch hat der CEO der Behörde, Brendan Thomas, geschworen, gegen diejenigen vorzugehen, die noch nicht entsprechen.

“Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind und ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, können damit rechnen, von uns zu hören”, sagte der CEO.

Unterdessen klärte AUSTRAC, dass es nicht die Behörde ist, die für die Regulierung bestimmter Kryptowährungen verantwortlich ist. Stattdessen reguliert sie nur australische Anbieter von digitalen Währungsumtauschdiensten, die Kryptowährungen gegen Fiat-Währung umtauschen. Die Behörde fügte hinzu, dass sie dies seit April 2018 tut.