AUSTRAC ordnet Binance Australien an, einen Prüfer wegen AML-Verstößen zu ernennen

Eine Warnung an globale Börsen

Die australische Finanznachrichten- und Anti-Geldwäsche-Agentur AUSTRAC hat Binance Australia angewiesen, einen externen Prüfer zu benennen, nachdem „ernsthafte Bedenken“ hinsichtlich der AML/CTF-Kontrollen der Krypto-Börse festgestellt wurden. Die Anordnung erfolgt nach einer regulatorischen Überprüfung von Investbybit Pty Ltd, dem lokalen Arm der weltweit führenden zentralisierten Krypto-Börse.

Laut einer Pressemitteilung wurde die Entscheidung durch mehrere angebliche Versäumnisse seitens Binance Australia veranlasst. AUSTRAC-CEO Brendan Thomas hob hervor, dass die jüngste unabhängige Überprüfung des Unternehmens “begrenzten Umfang” im Vergleich zur Größe, Geschäftstätigkeit und Risikoprofil von Binance hatte.

AUSTRAC äußerte auch Bedenken über einen Mangel an lokaler Aufsicht und Ressourcen sowie eine hohe Personalfluktuation. Diese Probleme führten die Behörde dazu, die Gesamtausreichendheit der AML/CTF-Governance von Binance im Land zu hinterfragen.

Thomas betonte, dass globale Betreiber wie Binance ihre Systeme an lokale regulatorische Anforderungen anpassen müssen, auch wenn sie gut ausgestattet erscheinen. “Wenn sie die lokalen Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht verstehen, kommen sie ihren AML/CTF-Verpflichtungen in Australien nicht nach”, sagte er.

Der AUSTRAC-Chef erinnerte auch alle digitalen Währungsbörsen daran, wachsam gegenüber verdächtigen Transaktionen zu bleiben, insbesondere solchen, die mit Betrug, Cyberkriminalität und Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen. Er erklärte:

Ich erinnere alle digitalen Währungsbörsen daran, wachsam gegenüber Transaktionen zu bleiben, die auf verdächtiges Verhalten hinweisen, einschließlich Geldwäsche durch Betrug und Cyberkriminalität sowie Terrorismusfinanzierung – die Wahrscheinlichkeit dieser Aktivitäten ist bei globalen Börsen viel höher.

Binance Australia hat 28 Tage Zeit, externe Prüfer für die Überprüfung und Auswahl durch AUSTRAC zu benennen.

Seit Jahresbeginn verschärft AUSTRAC die Kontrollen bei Krypto-Börsen und hat Maßnahmen gegen Entitäten ergriffen, die angeblich bestimmte Anforderungen nicht eingehalten haben. Beispielsweise berichtete Bitcoin.com News im Mai, dass AUSTRAC die Krypto-Börse Cointree wegen angeblich nicht fristgerechter Einreichung von verdächtigen Geschäftsmeldungen mit einer Geldstrafe belegt hatte.

Zuvor hatte die Behörde Maßnahmen gegen 13 Anbieter von Überweisungs- und digitalen Währungsbörsendiensten ergriffen. Ab März 2026 wird AUSTRAC von Krypto-Unternehmen verlangen, Nutzerdaten zu erfassen und Informationen zu Finanztransaktionen zu melden.